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银行柜员知识理论

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银行柜员知识理论

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106、根据规定,重组贷款分类档次在至少()的观察期内不得调高。

A、　1个月

B、　3个月

C、　6个月

D、　9个月

答案：C

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57、对个人结汇和境内个人购汇实行年度总额管理。年度总额分别为每人每年等值()美元。

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22、以下制度中,由国务院反洗钱行政主管部门单独制定的是()。

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182、现金全额清分要求各行社对外付出的人民币纸币现金全部经过清分。()元及以上面额必须全额机械清分。

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189、纸币票面污渍,涂写字迹面积超过2平方厘米,但遮盖了防伪特征之一的;属于不得不宜流通人民币。

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127、信贷人员职责上墙公示制度应公布信贷人员的姓名、照片、联系方式、服务范围等。

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9、以下关于会计档案保管期限的说法,错误的是()。

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403、对于机构客户的市场营销主要采取()。

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42、以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素?()

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240、自动转存的整存整取定期储蓄存款到期日未支取的,按()自动转存。

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64、下列哪些()模块是网点分析岗操作权限

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单选题

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银行柜员知识理论

106、根据规定,重组贷款分类档次在至少()的观察期内不得调高。

A、　1个月

B、　3个月

C、　6个月

D、　9个月

答案：C

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57、对个人结汇和境内个人购汇实行年度总额管理。年度总额分别为每人每年等值()美元。

A. 50000

B. 5000

C. 20000

D. 10000

点击查看答案

22、以下制度中,由国务院反洗钱行政主管部门单独制定的是()。

A. 　金融机构建立客户身份识别制度的具体办法

B. 　金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法

C. 　金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法

D. 　应当履行反洗钱义务的特定非金融机构履行反洗钱义务的具体办法

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182、现金全额清分要求各行社对外付出的人民币纸币现金全部经过清分。()元及以上面额必须全额机械清分。

A. 　50元

B. 　20元

C. 　10元

D. 　5元

点击查看答案

189、纸币票面污渍,涂写字迹面积超过2平方厘米,但遮盖了防伪特征之一的;属于不得不宜流通人民币。

A. 正确

B. 错误

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127、信贷人员职责上墙公示制度应公布信贷人员的姓名、照片、联系方式、服务范围等。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

9、以下关于会计档案保管期限的说法,错误的是()。

A. 　会计档案保管期限从会计档案形成的次年1月1日算起,可以延长,但不能缩短

B. 　会计档案的保管期分为3年、10年、15年和永久保管

C. 　同一会计档案采取不同介质保存的,至少应有一种介质的会计档案满足保管期限的要求

D. 　同一介质上有不同保管期限会计档案的,应按最长期限保管

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403、对于机构客户的市场营销主要采取()。

A. 　直接营销

B. 　产品营销

C. 　联合营销

D. 　协助营销

E. 　以上均对

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42、以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素?()

A. 　外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员

B. 　被联合国、政府部门等列入黑名单的客户

C. 　已经或正在接受行政或司法调查的客户

D. 　有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户

点击查看答案

240、自动转存的整存整取定期储蓄存款到期日未支取的,按()自动转存。

A. 　1年期

B. 　2年期

C. 　3年期

D. 　原期限

点击查看答案

64、下列哪些()模块是网点分析岗操作权限

A. 　关系网络处理

B. 　客户归属机构调整

C. 　评级再调整

D. 　查证下载

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