204、上门收款服务原则上应采取先清点入账后封包的方式
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130、公安部规定的涉黑涉恶典型案件和常见伴生行为包括()
A. 非法拘禁
B. 强迫交易
C. 聚众斗殴
D. 组织卖淫
E. 开设赌场
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81、银行员工刘某在给客户办理银行承兑汇票时,明知该票据系伪造,但因是老客户,还是对票据予以承兑,造成银行直接经济损失30万元。请问刘某的行为:()
A. 不构成犯罪,但要承担赔偿责任
B. 构成对违法票据承兑罪
C. 构成违法发放贷款罪
D. 构成骗取贷款罪
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79、银行应在为客户开立外汇账户或与客户建立跨境业务关系时,切实落实了解你的客户原则,严格按照反洗钱和反恐怖融资以及跨境业务管理相关要求,使用可靠的数据或信息、独立来源的证明文件对客户身份进行识别和核实,充分了解非自然人客户受益所有人等,确保客户具备从事相关的业务资格,以及客户身份信息的()
A. 完整性
B. 准确性
C. 时效性
D. 有效性
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14、根据省联社《监控系统和入侵报警系统管理使用规定(暂行)》,报警系统管理员(可由网点当班安全员兼任),负责对所辖营业网点报警系统的()等工作。
A. 测试
B. 使用情况的检查
C. 改动报警设备
D. 联系维护、维修
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180、富利宝智能定期存款转回支取的办理渠道不包括()。
A. 网点柜面
B. 手机银行
C. 网上银行
D. 电话银行
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65、通过033001-汇款公司汇款业务档案查询可查询_______汇款公司汇款业务记录。
A. 任意代理网点365天内发生的
B. 本网点365天内发生的
C. 任意代理网点当日发生的
D. 本网点当日发生的
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42、营业终了安全保卫工作应包括。
A. 认真检查现金、密押、有价单证、重要空白凭证、会计印章等是否装入款箱,上锁封签
B. 检查业务系统是否签退,电脑是否关机,门窗是否关好、落闸,防卫、消防器械是否放在规定位置
C. 检查各类电源是否切断(不能切断的除外),火种是否清除,发现隐患及时整改
D. 确认营业场所无异常后及时关好营业场所大门、通勤门和后门,并将防入侵报警系统进行布控,使所有技防设施处于防范运行状态
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-98c0-c045-f1f0330f7b0c.html
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95、黄某是某银行员工,其有一亲戚为政府官员,收受贿赂10万元现金。黄某下列哪些行为构成洗钱罪:()
A. 协助将财产转换为有价证券
B. 通过转帐方式协助转移现金
C. 协助将现金汇往境外
D. 提供资金账户
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17、本息逾期超过60天或表外垫款超过30天的授信业务应至少划分为()类。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-8fb8-c045-f1f0330f7b08.html
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