14、下列大额交易中,金融机构可以不向中国反洗钱监测分析中心报告的是()。
A. 甲某于2007年3月1日有一张200万的定期存单到期,他当天到银行直接把这笔存款的本金及利息一起存入他在该银行的活期账户。该银行未发现这笔交易有可疑之处
B. 乙某于2007年3月15日到某银行将其到期的60万存款本息取出,并存入丙某的活期账户。该银行未发现这笔交易有可疑之处
C. 丁某于2007年4月1日持长城借记卡在美国刷卡2万美元买了一辆汽车。该汽车是要送给其在美国读书的儿子的,开卡行认为这笔交易不可疑
D. 甲公司于2007年4月10日向丁某转账21万英镑
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98、事后卡(选号贵宾卡和非社保卡的保号换卡)在领卡之前需在事后卡卡片流转交易中依次进行哪些()操作?
A. 行社接收
B. 网点移交
C. 行社出库
D. 行社移交
E. 网点接收
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20、经济责任审计主要是对需责任审计的人员所在信用社()的审计。
A. 业务经营活动
B. 财务状况
C. 内部控制以及相关经济活动
D. 工作阅历
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45、根据《第2306号内部审计具体准则—人际关系》要求,内部审计人员应当及时、妥善地化解人际冲突,以下可以采取的方法是:()。
A. 暂时回避,寻找适当的时机再进行协调
B. 说服、劝导
C. 适当的妥协
D. 向适当管理层报告,寻求协调
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70、某贷款企业已停产,为顺利办理转贷,客户经理故意将该公司描述为经营正常,该经办客户经理涉嫌违法发放贷款罪。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a7-0110-c045-f1f0330f7b34.html
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2、当年形成的会计档案,在会计年度终了后可暂由会计档案形成部门保管()以便于查找利用。
A. 3个月
B. 6个月
C. 1年
D. 2年
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275、账户部分冻结后,支持再次部分冻结。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-bf80-c045-f1f0330f7b2b.html
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35、()对本银行内部审计工作进行监督,有权要求董事会和高级管理层提供审计方面的相关信息。
A. 总审计师
B. 监事会
C. 外部审计部门
D. 审计委员会
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-7848-c045-f1f0330f7b26.html
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53、根据《内部审计具体准则第2104号—审计工作底稿》有关内容,以下不属于编制审计工作底稿目的的是:()。
A. 为编制审计报告提供依据
B. 为检查和评价内部审计工作质量提供依据
C. 证明审计目标的实现程度
D. 获取审计证据
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-7c30-c045-f1f0330f7b08.html
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31、金库、网点接收款箱时,应先验证、核对押运提款业务员指纹信息,确认身份后让其提款箱入柜台内,检查款箱完好无异常,使用条码扫描确认无误后,再办理款箱接收手续
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-fd28-c045-f1f0330f7b10.html
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