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银行柜员知识理论

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银行柜员知识理论

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107、下列属于消极非金融机构的有()

A、　上一公历年度内,股息、利息、租金、特许权使用费收入等不属于积极经营活动的收入,以及据以产生前述收入的金融资产的转让收入占总收入比重百分之五十以上的非金融机构

B、　上一公历年度末,拥有可以产生本款第一项所述收入的金融资产占总资产比重百分之五十以上的非金融机构

C、　正处于资产清算或者重组过程中的企业

D、　成立时间不足二十四个月且尚未开展业务的企业

答案：AB

银行柜员知识理论

70、通过以下哪个交易可以查询银星速汇美元剩余可解付额度()

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7、审计的独立性主要受机构与董事会或最高管理层关系的影响,其影响的因素主要有:()。

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147、个人信用信息数据库的查询用户工作人员调离,该用户应当立即予以()。

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175、贷记卡销卡申请应填写交易流水号。()

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7、福建农信反洗钱工作的原则是什么()?

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135、外部人员对行社客户实施的银行卡盗刷、信用卡诈骗案件,符合下列以下条件之一的,应作为业外案件报送:()。

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135、尽职调查过程中,在不告知借款人情况下实地考察并通过多种渠道收集的信息具有较高的可信度。

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7、受理银行承兑汇票时,需要对出票人提供的购销合同进行审查,审查的内容包括()。

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47、再贷款发放期限分为()、()、()三个档次。

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35、在对公客户增值税开票信息维护中,增值税一般纳税人的有效资格证明资料,包括税务登记证(正本副本均可)、增值税一般纳税人资格证书、增值税一般纳税人资格登记表、增值税一般纳税人申请认定表等,但是不包括税务事项通知书。

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多选题

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银行柜员知识理论

107、下列属于消极非金融机构的有()

B、　上一公历年度末,拥有可以产生本款第一项所述收入的金融资产占总资产比重百分之五十以上的非金融机构

C、　正处于资产清算或者重组过程中的企业

D、　成立时间不足二十四个月且尚未开展业务的企业

答案：AB

相关题目

70、通过以下哪个交易可以查询银星速汇美元剩余可解付额度()

A. 　031004-汇款公司汇入汇款

B. 　031010-汇款公司汇款当日冲销

C. 　032033-银星速汇异常调整

D. 　033001-汇款公司汇款业务档案查询

点击查看答案

7、审计的独立性主要受机构与董事会或最高管理层关系的影响,其影响的因素主要有:()。

A. 　董事会或最高管理层的支持

B. 　内部审计机构的管理体制

C. 　内部审计机构负责人的权责范围

D. 　内部审计活动受到的外在压力以及干涉程度

点击查看答案

147、个人信用信息数据库的查询用户工作人员调离,该用户应当立即予以()。

A. 　停用

B. 　注销

C. 　删除

D. 　备案

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175、贷记卡销卡申请应填写交易流水号。()

A. 正确

B. 错误

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7、福建农信反洗钱工作的原则是什么()?

A. 　风险为本

B. 　法人负责

C. 　分工协作

D. 　奖罚并重

E. 　严谨原则

点击查看答案

135、外部人员对行社客户实施的银行卡盗刷、信用卡诈骗案件,符合下列以下条件之一的,应作为业外案件报送:()。

A. 　涉案金额等值一百万元人民币以上的

B. 　涉及银行客户20人以上

C. 　涉及银行卡20张以上的

D. 　犯罪手法新、性质恶劣

E. 　引发较大舆情和信访事件

点击查看答案

135、尽职调查过程中,在不告知借款人情况下实地考察并通过多种渠道收集的信息具有较高的可信度。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

7、受理银行承兑汇票时,需要对出票人提供的购销合同进行审查,审查的内容包括()。

A. 　购销合同是否有交易双方的合法有效签章

B. 　购销合同的付款方式是否约定以银行承兑汇票进行结算

C. 　申请办理的汇票是否在交易合同约定的有效期内

D. 　购销合同的品名、数量、规格

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47、再贷款发放期限分为()、()、()三个档次。

A. 　1个月

B. 　3个月

C. 　9个月

D. 　1年

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A. 正确

B. 错误

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