20、调查可疑交易活动时,有()情况的,金融机构有权拒绝调查。
A. 调查人员少于三人
B. 未出示合法证件
C. 无国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书
D. 调查人员少于二人
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154、自主定价贷款业务,为客户建立关联存款账户,仅限关联本行社的人民币存款账户。
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2、银行业金融机构应将录音录像资料至少保留到产品终止日起()个月后或合同关系解除日起()个月后,发生纠纷的要保留到纠纷最终解决后。
A. 6;6
B. 3;6
C. 6;3
D. 3;3
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34、员工必须熟练掌握预案内容。所有人员应了解各类预案的分工和各自的职责,熟练掌握操作要领,做到()。
A. 临危不乱
B. 处置得当
C. 齐心协力
D. 及时报警
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69、贵宾卡永远享受免收年费的贵宾待遇。
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43、反洗钱信息管理系统中,基层网点可直接对客户归属机构进行调整
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33、办理贴现业务时,必须要求贴现申请人提交与其前手交易有关的增值税发票和商品购销合同复印件等证明资料并与原件核对。
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147、省后督中心已对某笔业务下发差错单的,柜员仍可以申请减免单。
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7、受理银行承兑汇票时,需要对出票人提供的购销合同进行审查,审查的内容包括()。
A. 购销合同是否有交易双方的合法有效签章
B. 购销合同的付款方式是否约定以银行承兑汇票进行结算
C. 申请办理的汇票是否在交易合同约定的有效期内
D. 购销合同的品名、数量、规格
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-59d8-c045-f1f0330f7b22.html
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73、福村贷产品借款申请人需在贷款行社开立农村集体经济组织存款账户类型为()
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 临时存款账户
D. 专用存款账户
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