A、 清机单
B、 客户银行卡影印件
C、 客户有效身份证影印件及联网核查记录
D、 特种转账凭证(双人签章)
答案:AD
A、 清机单
B、 客户银行卡影印件
C、 客户有效身份证影印件及联网核查记录
D、 特种转账凭证(双人签章)
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A. 正确
B. 错误
A. 20名以上投诉人采取面谈方式提出共同消费投诉的群体性投诉
B. 因客户账户资金被挪用而引发的投诉
C. 因借、冒、假名贷款引发的投诉
D. 因重大自然灾害、安全事故、公共卫生事件等引发的消费投诉
E. 10名以上投诉人采取面谈方式提出共同消费投诉的群体性投诉
A. 手续严密
B. 先外后内
C. 先急后缓
D. 及时办妥
A. 成立空壳公司洗钱
B. 用支票开立账户进行洗钱
C. 利用银行存款的国籍转移进行洗钱
D. 向现金密集型行业投资
E. 货币走私
A. 正确
B. 错误
A. 增量
B. 降价
C. 提质
D. 扩面
A. 50%
B. 75%
C. 80%
D. 100%
A. 正确
B. 错误
A. 委托收款
B. 托收承付
C. 汇款
D. 特约收款
A. 最小授权
B. 最大授权
C. 适当授权