114、行社采购空白社保卡后,需进行社保卡空白卡管理操作
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127、某行社发现以下哪些情况,需要报送案件风险信息()
A. 客户反映非自身原因账户资金发生异常
B. 同业业务发生重大违约
C. 高管非正常原因被留置
D. 某员工被羁押,可能涉及案件但尚未确认
E. 行社向公安、司法、监察等机关报案但尚未立案
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26、商业银行进行风险管理最根本的驱动力是()。
A. 客户利益至上
B. 储户利益至上
C. 股东资本是风险的第一承担者
D. 金融监管机构的要求
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75、金融机构应当在总部层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度,定期或不定期评估洗钱和恐怖融资风险,经董事会或者高级管理层审定之日起()内,将自评估情况报送中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构。
A. 10日
B. 5日
C. 5个工作日
D. 10个工作日
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87、办理支付结算可以电脑线路故障理由压票、任意退票、截留挪用客户和他行资金。
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66、西联汇款汇入汇款进行当日冲销后,相关解付码可以再次发起汇入汇款解付。
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72、下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法不正确的是()。
A. 金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作
B. 金融机构应当依照反洗钱法的规定建立健全反洗钱内部控制制度
C. 未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作
D. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
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45、业务库包括库房及与之相连的装卸区、交接区、清分整点间、守库室、通道、周界等物理区域。
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23、张三办理普通贷记往账30万元时,以下哪个选项是拍摄的影像之一:()
A. 经办人有效身份证件
B. 现金
C. 身份核查结果
D. 经办柜员影像
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126、甲立下遗嘱,将所有遗产赠送给乙,乙在得知后的六十日内既没有表示接受,也没有表示放弃,视为()。
A. 接受遗赠
B. 放弃受遗赠
C. 丧失受遗赠权
D. 由继承人继承
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