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银行柜员知识理论

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银行柜员知识理论

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多选题

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229、银企对账实行()的原则

A、　法人负责

B、　两级核对

C、　岗位分离

D、　突出重点

E、　合规效率

答案：ABCDE

银行柜员知识理论

10、审计人员从事审计工作的专用证件是()。

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10、全面风险管理是银行从战略定位、组织架构、管理机制和风险管理文化等全方位入手,以()为基础,对整个机构的全部经营管理活动、风险进行统一的度量和控制。

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4、小企业联保小组成员不得为同一实际控制人或同一集团下的关联企业。

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390、个人业务与零售业务可以等同。

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82、对公客户短信银行服务费为每账户每月10元(首次开通免费试用3个月)

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3、填制凭证的基本要求有()。

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328、大堂经理座位席应统一摆放大堂经理座位牌,桌面保持整洁,可以放置与工作无关的私人物品。()

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35、在非面对面业务中发现某账户资金往来存可疑的,银行应及时调整其客户风险等级分类并()。

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58、绑定微信银行的方法是()

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44、银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于()。

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银行柜员知识理论

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(

多选题

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银行柜员知识理论

229、银企对账实行()的原则

A、　法人负责

B、　两级核对

C、　岗位分离

D、　突出重点

E、　合规效率

答案：ABCDE

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10、审计人员从事审计工作的专用证件是()。

A. 　工作证

B. 　审计证

C. 　审计资格证

D. 　审计人员身份证

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10、全面风险管理是银行从战略定位、组织架构、管理机制和风险管理文化等全方位入手,以()为基础,对整个机构的全部经营管理活动、风险进行统一的度量和控制。

A. 　风险

B. 　资本

C. 　业务

D. 　资金

点击查看答案

4、小企业联保小组成员不得为同一实际控制人或同一集团下的关联企业。

A. 正确

B. 错误

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390、个人业务与零售业务可以等同。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

82、对公客户短信银行服务费为每账户每月10元(首次开通免费试用3个月)

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

3、填制凭证的基本要求有()。

A. 　要素齐全

B. 　内容完整

C. 　数字正确

D. 　反映清楚

点击查看答案

328、大堂经理座位席应统一摆放大堂经理座位牌,桌面保持整洁,可以放置与工作无关的私人物品。()

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

35、在非面对面业务中发现某账户资金往来存可疑的,银行应及时调整其客户风险等级分类并()。

A. 　加强身份识别措施强度

B. 　终止交易

C. 　报告客户可疑交易行为

D. 　拒绝交易

点击查看答案

58、绑定微信银行的方法是()

A. 　在公众号回复绑卡按提示操作

B. 　在公众号回复解绑按提示操作

C. 　直接在公众号输入卡号

D. 　直接在公众号输入0

点击查看答案

44、银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于()。

A. 　自助业务或电子银行业务

B. 　现金业务

C. 　代理业务或无记名业务

D. 　跨境汇投业务

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