11、根据《福建省农村信用社联合社收单机构商户风险管理办法》,以下哪些商户是收单机构应禁止发展的对象()。
A. 非法设立的经营组织
B. 法律禁止的特殊类行业商户
C. 开业时间较短的商户
D. 注册地及经营场所不在收单机构所在国的商户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-61a8-c045-f1f0330f7b02.html
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75、金融机构应建立反洗钱培训长效机制,确保各类金融从业人员及时了解()以及洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。
A. 反洗钱监管政策
B. 反洗钱内控要求
C. 反洗钱新方法
D. 反洗钱新技术
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-a090-c045-f1f0330f7b0a.html
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223、有权扣划存款账户存款的执法机关是()。
A. 海关
B. 工商行政管理机关
C. 走私犯罪侦查机关
D. 人民检察院
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-e4b8-c045-f1f0330f7b23.html
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127、申请减免单时,输入交易柜员、流水号、差错类型、减免单备注等相关信息,当交易为大额普通贷记往账业务时,不应输入()
A. 核心流水号
B. 平台流水号
C. 回单编号
D. 申请单编号
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-4268-c045-f1f0330f7b0c.html
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53、存款人死亡,由其哥哥前来办理改密业务,金额3000元,按照操作手册要求上传相关拍摄要件外,还须提供以下哪些拍摄要件?
A. 死亡证明
B. 亲属关系证明
C. 《客户情况调查书》
D. 承诺书
E. 特殊处理申请书
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-3a98-c045-f1f0330f7b1e.html
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24、除本行社领导及保卫部门人员可直接进入监控中心外,非本监控中心人员进入时,必须按规定出示本行社开具的介绍信及本人身份证
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-fd28-c045-f1f0330f7b09.html
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37、营业网点入侵和紧急报警系统的布防、撤防、报警等信息的存储时间应大于或等于()
A. 15天
B. 30天
C. 45天
D. 90天
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-8018-c045-f1f0330f7b1c.html
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27、根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,银行应当通过()向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
A. 银行总部指定的一个机构
B. 银行总部或者由总部指定的一个机构
C. 银行各省级分支机构
D. 银行的任一分支机构
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-8400-c045-f1f0330f7b18.html
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381、客户导向理念中,当前最先进的工作理念为()。
A. 客户满意
B. 增加客户价值
C. 客户至上
D. 客户第一
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-f458-c045-f1f0330f7b07.html
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318、大堂经理应做好日常巡查,每日第一次巡查的目的是()。
A. 巡查营业网点内环境、人员、设施是否已做好营业的准备
B. 检查柜员是否坚持会计制度
C. 网点环境是否清洁
D. 记录晨会记录表
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-ec88-c045-f1f0330f7b28.html
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