48、公安机关安全评估以两年为一个周期,每偶数年作为开展评估工作的起始年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-fd28-c045-f1f0330f7b21.html
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5、巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类,关于这八大类风险的说法中,正确的有()。
A. 某法人客户由于破产而不能归还贷款,这反映了银行的流动性风险
B. 美元贬值使银行的资产价值下降,这反映了银行的市场风险
C. 由于短期内取款额度的迅速增加使得银行不得不以低价抛售部分持有的债券,这反映了银行的信用风险
D. 央行提高法定存款准备金比率,降低了银行的贷款规模和盈利水平,这反映了银行的法律风险
E. 结算系统发生故障导致结算失败,造成交易成本上升,这反映了银行的操作风险
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-a478-c045-f1f0330f7b26.html
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33、重新识别客户身份后,对于洗钱风险等级,银行应()。
A. 不必调整客户洗钱风险等级
B. 定期调整客户风险等级
C. 及时调整客户风险等级
D. 下一次办理业务时调整客户风险等级
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-8400-c045-f1f0330f7b1e.html
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181、经鉴定为真币,由鉴定机构交还营业网点的盖有假币印章的人民币按残损币处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-bb98-c045-f1f0330f7b13.html
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23、网上银行个人客户最多可签约登记账户()。
A. 2个
B. 5个
C. 10个
D. 不限制
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-68a8-c045-f1f0330f7b1c.html
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28、员工,应该懂得哪些消防知识()。
A. 有关消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程
B. 本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施
C. 有关消防设施的性能,灭火器的使用方法
D. 报火警、扑救初起火灾及自救、逃生的知识和技能
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-94d8-c045-f1f0330f7b29.html
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42、客户风险分类不是客户身份识别中的内容,银行可根据自身情况决定是否开展此项工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a7-0110-c045-f1f0330f7b18.html
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38、业务库入侵和紧急报警系统的布防、撤防、报警等信息的存储时间应大于或等于()
A. 15天
B. 30天
C. 45天
D. 90天
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-8018-c045-f1f0330f7b1d.html
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84、风险限额中()是指银行各业务员单元在业务经营过程中必须严格遵守的限额。
A. 指导性限额
B. 指定性限额
C. 指令性限额
D. 指引性限额
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-6c90-c045-f1f0330f7b2a.html
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7、营业期间临柜人员要将所配备的防卫器材放在()。
A. 值班守库室内
B. 柜台抽屉内
C. 随手可取之处
D. 隐蔽难以发现的地方
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-7c30-c045-f1f0330f7b2b.html
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