56、大额贷款指单笔贷款超过(含)一级资本净额2.5%或5000万元人民币(孰低)的贷款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-e9a0-c045-f1f0330f7b2a.html
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71、洗钱风险管理体系应当包括但不限チ以下要素。()
A. 风险管理架构
B. 风险管理策略
C. 风险管理政策和程序
D. 信息系统、数据治理
E. 内部检查、审计、绩效考核和奖惩机制
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-a090-c045-f1f0330f7b06.html
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42、根据《第1101号—内部审计基本准则》要求,内部审计机构应当根据组织的(),编制年度审计计划。
A. 风险状况
B. 管理需要
C. 经营规模
D. 审计资源的配置情况
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-90f0-c045-f1f0330f7b0a.html
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286、农村普惠金融服务点经办网点每()至少对服务点现场检查一次
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-ec88-c045-f1f0330f7b08.html
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59、客户端手机银行销户属于免费项目
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-cb38-c045-f1f0330f7b13.html
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13、通过分析往来账户资金变动情况,检查企业是否存在()等行为,判断企业是否存在抽逃转移资金;借壳逃废债等现象。
A. 违规分红
B. 大额捐赠
C. 贱卖资产
D. 虚构购销关系
E. 大额预付账款
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-59d8-c045-f1f0330f7b28.html
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197、坚持假币零容忍和大额差错零容忍等规定,防止和杜绝误收、误付假币、大额差错、完整券和残损券互相夹杂等现象
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-bb98-c045-f1f0330f7b23.html
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281、通过智能柜员机进行开卡开户交易,不需要现场工作人员辅助核查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-bf80-c045-f1f0330f7b31.html
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100、银行应当加强账户交易活动监测,对开户次日起6个月内客户无主动发起的资金类交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务。这里的账户指以下哪些账户?
A. 储蓄户
B. 定期账户
C. 个人结算户
D. 对公结算账户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-3e80-c045-f1f0330f7b1e.html
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43、商业银行设立地区信贷审批中心,负责某个地区辖内机构超权限的贷款审批,在通过地区分离、异地操作来保证贷款审批的()。
A. 审慎性
B. 公正性
C. 合规性
D. 独立性
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-60d8-c045-f1f0330f7b1c.html
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