252、由于不合格印鉴卡更换办理的印鉴重建操作需先核验的印鉴是原预留印鉴卡。
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150、各营业网点在收缴假币过程中有下列情形的,应立即报告当地公安机关和行社主管部门。
A. 属于利用新的造假手段制造假币的。
B. 有制造贩卖假币线索的。
C. 被收缴人不配合金融机构收缴行为的。
D. 一次性发现假人民币面额200元(含)以上的
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243、零余额账户就是期末帐户余额为零的账户()
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28、单笔或者当日累计人民币交易()元以上或者外币交易等值()美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A. 5万,5000
B. 10万,1万
C. 5万,1万
D. 50万,5万
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21、客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应()。
A. 继续为客户办理业务
B. 中止为客户办理业务
C. 与客户终止业务关系
D. 向公安机关报案
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102、贷款五级分类按照贷款的风险程度,将银行信贷资产依次分为:()
A. 正常次级关注可疑损失
B. 正常关注次级可疑损失
C. 正常次级可疑关注损失
D. 正常关注可疑次级损失
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126、普惠金融隐形卡可以通过()进行卡片激活
A. 96336客服热线
B. 客户端手机银行
C. 网上银行
D. 短信银行
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42、营业终了安全保卫工作应包括。
A. 认真检查现金、密押、有价单证、重要空白凭证、会计印章等是否装入款箱,上锁封签
B. 检查业务系统是否签退,电脑是否关机,门窗是否关好、落闸,防卫、消防器械是否放在规定位置
C. 检查各类电源是否切断(不能切断的除外),火种是否清除,发现隐患及时整改
D. 确认营业场所无异常后及时关好营业场所大门、通勤门和后门,并将防入侵报警系统进行布控,使所有技防设施处于防范运行状态
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163、同一客户办理多笔业务有多张不同附件时,可以将多笔无关联的附件全部放在一笔业务凭证后面。()
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1、审计档案按照归档材料的重要程度确定保管期限,分为()两种。
A. 永久
B. 30年
C. 定期
D. 10年
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