152、新柜面前端办理业务时打印出现严重倾斜、重叠或颠倒时,如何操作()?
A. 手工填制凭证
B. 手工填制凭证并经主管审核
C. 更换打印机色带
D. 重新补打凭证
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339、客户来到网点,大堂服务的第一步是()
A. 了解客户需求。
B. 协助客户填单。
C. 引领客户去柜台。
D. 直接了解客户心理需求。
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16、甲某是个股民,最近他看好某只股票,认为其很有上涨潜力,决定大量购买,于是他从丙银行转帐60万转入其在乙证券公司的证券账户购买该股票,这笔交易()。
A. 应当由乙证券公司向反洗钱监测分析中心提交大额交易报告
B. 应当由丙银行向反洗钱监测分析中心提交大额交易报告
C. 应当由乙证券公司和丙银行分别向反洗钱监测分析中心提交大额交易报告
D. 由乙证券公司和丙银行任意一方向反洗钱监测分析中心提交大额交易报告
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31、银行营业网点在审核个人身份证件后,拒绝为该客户办理相关业务的情形包括()。
A. 对个人客户身份信息存在疑义,要求其出示辅助证件,个人客户拒绝出示
B. 单位或个人组织他人同时或分批开立账户的
C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D. 客户提供了真实有效的身份证件
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92、下列哪些行为构成信用卡诈骗罪:()
A. 使用伪造的信用卡;
B. 使用作废的信用卡
C. 盗窃信用卡并使用
D. 恶意透支
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61、企业网银USBKEY工本费为40元/个
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28、办理公共服务费用预缴撤销业务,以下要件无需上传()
A. 要素填写完整的《冲销/补正业务申请书》
B. 原业务凭证(含客户联)
C. 经办人正面影像
D. 要素填写完整的储蓄凭证背面
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38、《反洗钱法》规定金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
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174、签约手机号注销,提供()材料即可受理。
A. 运营商发票
B. 有效身份证件影印件及联网核查结果打印件
C. 客户声明
D. 无需附件
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86、银行业金融机构应建立统一的()体系,对机构、人员和岗位进行权限管理。
A. 直接授权
B. 法人授权
C. 委托授权
D. 间接授权
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