1、反洗钱工作领导小组职责包括以下哪些?
A. 明确全省农信系统反洗钱履责定位、目标,制定反洗钱工作规划,组织对接、传导监管意见
B. 拟定全省农信系统反洗钱办法、规程,经理事会议定后组织实施,并定期向理事会报告工作
C. 拟定反洗钱组织架构和岗位设置方案,经理事会议定后组织实施;确定反洗钱办公室人员构成及职责分工
D. 其他认为有必要的反洗钱工作事项
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10、发卡机构调高持卡人信用额度,如持卡人不愿调高信用额度,但对已发生的交易款项及相应的利息、费用等持卡人不负有清偿责任。
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226、关于单位存款人印鉴挂失的说法,错误的是()。
A. 属个人名章挂失的,应由单位出具公函证明
B. 属单位公章挂失的,应由上级主管部门公函证明
C. 柜员接到申请书及相关证明资料,经审核无误后,在原印鉴卡上批注某年某月某日印鉴挂失字样,并登记挂失登记簿
D. 挂失7天后,存款人可按更换印鉴的手续办理新印鉴片的启用
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353、产品的组合营销对象有()。
A. 银行主要产品
B. 所有银行产品
C. 银行的一组产品
D. 银行的一类产品
E. 某类客户的关联产品
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10、客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易,由()报告。
A. 开立账户的金融机构或者发卡银行
B. 收单行
C. 开立账户的金融机构或者发卡银行和收单行分别报送
D. 开户行
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372、无障碍通道,不便于客户使用的情况有()
A. 通道被遮挡
B. 坡度不高于30度
C. 折叠坡道宽度小于轮椅宽度
D. 无法实现残障人士顺利到达营业厅
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71、借款学生有()行为之一的,贷款银行可停止发放贷款,并要求借款学生偿还学生借款本息。
A. 借款学生未按合同规定的用途使用贷款的
B. 借款学生有违法乱纪行为受校方行政处分或刑事处罚的
C. 借款学生未按合同约定偿还学生贷款本息
D. 借款学生中途退学、辍学、被校方开除或取消学籍的
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-8920-c045-f1f0330f7b1f.html
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92、以下哪些挂账原因支持自动退汇?
A. 账号不存在
B. 已销户
C. 账户为黑名单账号
D. 账户状态为不收不付
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52、根据《内部审计实务指南第5号—企业内部经济责任审计指南》,企业内部经济责任审计包括()
A. 离任经济责任审计
B. 任中经济责任审计
C. 离岗经济责任审计
D. 专项经济责任审计
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-90f0-c045-f1f0330f7b14.html
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34、员工必须熟练掌握预案内容。所有人员应了解各类预案的分工和各自的职责,熟练掌握操作要领,做到()。
A. 临危不乱
B. 处置得当
C. 齐心协力
D. 及时报警
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