13、银行业金融机构应积极防范民间融资风险,密切关注信贷客户动态信息,对存在明显迹象或已查实参与民间融资的信贷客户,在提供足额抵押担保的情况下,可适当新增授信。()
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52、福村贷产品重点支持的情形有()。
A. 盘活集体资金资产资源
B. 发展特色优势产业
C. 发展物业经济
D. 发展服务经济
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67、根据《汇款业务反洗钱和反恐怖融资工作指引》,银行为客户办理汇款汇出业务时,对于单笔交易为人民币()元或外币等值()美元以上的汇款,还应当登记汇款人的有效身份证件号码或者其他身份证明文件的号码。
A. 5万,1千
B. 5万,1万
C. 5千,1万
D. 5千,1千
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223、有权扣划存款账户存款的执法机关是()。
A. 海关
B. 工商行政管理机关
C. 走私犯罪侦查机关
D. 人民检察院
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217、个人存款账户口头挂失的有效期限是()。
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369、以下女员工发式描述符合要求的是()
A. 头发整洁
B. 过肩长发应盘起
C. 目测头发颜色为深色、自然色
D. 端坐时,刘海不过眉
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102、以下关于信贷档案的存放原则说法正确的是()。
A. 主合同在上、从合同在下
B. 副本在上、正本在下
C. 影印件在上、原件在下
D. 附件在上、主件在下
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-68a8-c045-f1f0330f7b00.html
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18、国务院反洗钱行政主管部门的职责有()。
A. 组织、协调全国的反洗钱工作
B. 负责反洗钱的资金监测
C. 负责涉及追究洗钱犯罪的司法协助
D. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-98c0-c045-f1f0330f7b2c.html
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37、各行社对于风险等级较高的商户,可以采取哪些措施()
A. 对其开通的受理卡种和交易类型进行限制。
B. 采取强化交易监测、设置交易限额。
C. 增加检查频率。
D. 建立商户风险准备金。
E. 延迟资金结算。
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128、通过柜面前端系统的来账报单打印交易,网点柜员接收到一份金额为500元、付款账户为6230361088888888888的行内电子汇兑借方来账凭证,核实确认后,柜员可通过借方来账入账交易实现从客户账户免密扣划款项。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-b7b0-c045-f1f0330f7b23.html
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