A、 业务经营活动
B、 财务状况
C、 内部控制以及相关经济活动
D、 工作阅历
答案:ABC
A、 业务经营活动
B、 财务状况
C、 内部控制以及相关经济活动
D、 工作阅历
答案:ABC
A. 正确
B. 错误
A. 利用网络销售假币
B. 买卖假币
C. 运输假币
D. 误收假币之后故意花出
E. 故意损毁人民币
A. 风险管理架构
B. 风险管理策略
C. 风险管理政策和程序
D. 信息系统、数据治理
E. 内部检查、审计、绩效考核和奖惩机制
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 短信银行手机号
B. 手机银行签约手机号
C. 开卡时预留手机号
D. 网上银行签约手机号
A. 误拒风险
B. 误受风险
C. 系统风险
D. 非系统风险
A. 金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作
B. 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度
C. 未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作
D. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
A. 支持林农便捷融资方面
B. 支持林下经济发展方面
C. 支持农村优势特色产业发展方面
D. 支持绿色产业发展
A. 时期证明
B. 时点证明
C. 时段证明
D. 余额证明