23、请说出下面情况符合哪些可疑情形?某面包店,该面包店为个人经营,经营范围仅限中餐、面包。2006年10月该店在某股份制商业银行A支行开户。开户以来,该账户交易极为频繁,几乎每天都有交易发生。交易规律是,每天从同一个贸易公司汇入几笔资金后,立即提现或转账付出,提现交易的金额均接近10万元,账户的余额通常很小。经统计,2007年该账户共转账收入101笔,金额27346894.67元;提现79笔,金额12848900元,转账付出109笔,金额17692620元;全年无1笔存入现金交易。在79笔提现交易中金额为199800元的交易多达59笔。()
A. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准
B. 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
C. 没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付
D. 自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑,或者一次性大额存取现金且情形可疑
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22、本票业务手续费每笔()。
A. 免费
B. 每笔0.6元;或按协议定价
C. 每笔1元;或按协议定价
D. 手续费按票面金额的1%,最低1元、最高50元/笔
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160、收付大宗现金,必须做到()。
A. 先点捆
B. 后点数
C. 卡大把
D. 核对封签
E. 散把点数
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59、客户端手机银行销户属于免费项目
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21、审计的基本性质是什么()。
A. 经济监督
B. 经济评价
C. 经济鉴证
D. 其他
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271、止付到期后,系统于到期日当晚0点过后自动解除。
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167、柜员收到一笔差错单,需在差错下发之日起()日内(法定节假日顺延)提交整改或申请复议
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115、社保卡制卡完成后,需进行社保卡成品卡卡片流转操作
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61、福万通虚拟借记卡可通过以下()渠道申请
A. 移动金融平台
B. 微信银行
C. 柜面
D. MTM
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-8920-c045-f1f0330f7b15.html
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30、金库、网点在办理款箱交接手续时,要使用指纹识别仪验证2名押运提款业务员指纹信息,验证通过并确认身份后,方可办理交接手续
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