37、反洗钱信息管理系统,加入至关注库中的客户,在到期前3日内可进行展期的是
A. 短期关注
B. 一般关注
C. 重点关注
D. 持续关注
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-8400-c045-f1f0330f7b22.html
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8、银行承兑汇票有以下情况之一的,不得办理贴现业务()。
A. 银行承兑汇票要素不全
B. 银行承兑汇票的背书不连续
C. 内容有涂改,有关签章符合要求
D. 注有不得转让字样的汇票
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-59d8-c045-f1f0330f7b23.html
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43、款箱交接管理系统故障应急措施应包括下列哪些。
A. 直接清点款箱,完成交接。
B. 因电脑故障,无法开机或登录系统时,应使用手工核对方式,对押运提款业务员身份进行核对确认。
C. 服务器发生故障,金库、营业网点应调用存储在专用终端中的押运人员身份资料进行核对。
D. 因系统故障,用户管理员无法登录系统发送押运人员、押运车辆变更信息的,恢复人工通知方式,由用户管理员通知到所辖金库、网点。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-98c0-c045-f1f0330f7b0d.html
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36、福万通借记卡(联名卡)ATM/CRS省内本行转账属于免费项目。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-c750-c045-f1f0330f7b40.html
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239、凡发现重要空白凭证有()、错号、()、缺页、()、()、印制质量等不符现象的,应立即与上级凭证主管部门联系,查明原因进行处理。
A. 空号
B. 多页
C. 空白纸
D. 要素有误
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-4a38-c045-f1f0330f7b23.html
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20、调查可疑交易活动时,有()情况的,金融机构有权拒绝调查。
A. 调查人员少于三人
B. 未出示合法证件
C. 无国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书
D. 调查人员少于二人
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-9ca8-c045-f1f0330f7b01.html
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312、投诉处理中关于语言表达的技巧,表述正确的是()。
A. 良好的语言表达将是投诉处理中的润滑剂,因此要注重语言表达能力的提高。
B. 要保持适中的语速,坚持平和中有激情、耐心中有爱心的语气
C. 避免不耐烦口气外露,并保持热情和自信
D. 和客户的语言表达相匹配,尽量避免使用晦涩的专业术语
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-5208-c045-f1f0330f7b10.html
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208、存款单位支取定期存款只能以转账方式将存款本息转入其存款账户,不得将定期存款用于结算或从定期存款账户中提取现金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-bb98-c045-f1f0330f7b2e.html
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29、银行对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下不属于规定条件的是()。
A. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一银行开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
B. 银行内部调拨资金
C. 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付
D. 个体工商户50万元大额现金存取
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-8400-c045-f1f0330f7b1a.html
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377、营业厅内各类宣传资料摆放充足、整齐,无卷角翘边现象,依次摆放,展示有序。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-c750-c045-f1f0330f7b07.html
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