174、签约手机号注销,提供()材料即可受理。
A. 运营商发票
B. 有效身份证件影印件及联网核查结果打印件
C. 客户声明
D. 无需附件
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-e0d0-c045-f1f0330f7b22.html
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160、在柜面前端系统中,当天凭证发现漏扫后,可以通过什么功能进行补扫()
A. 影像采集
B. 整改补扫
C. 自发补扫
D. 减免单
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-e0d0-c045-f1f0330f7b14.html
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38、普通贷款核销本金收回业务,由无印密账户转出金额为10万元的,需要上传经办人的有效身份证件
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-b3c8-c045-f1f0330f7b0f.html
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10、商业银行在经营过程中,通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的风险管理策略是指()。
A. 预防策略
B. 分散策略
C. 转移策略
D. 补偿策略
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-fc28-c045-f1f0330f7b18.html
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39、下列关于持续关注客户有效期正确的是
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-8400-c045-f1f0330f7b24.html
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16、福彩柜面缴款业务上传的业务凭证背面仅需备注交易金额。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-afe0-c045-f1f0330f7b0f.html
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392、在处理银行与竞争环境的关系时,要坚持()原则。
A. 内部适应外部
B. 内部为主
C. 外部为主
D. 以上均不对
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-f458-c045-f1f0330f7b12.html
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124、办理个人活期存入提供的附件资料有()。
A. 现金缴款单
B. 金额大于行社报备金额时须提供相关有效身份证件资料
C. 上门收款未提供经办人有效身份证件资料的需要远程集中授权特殊业务相关资料
D. 支票
E. 进账单
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-4268-c045-f1f0330f7b09.html
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78、在洗钱和恐怖融资风险较高的领域,义务机构应当采取与风险相称的客户身份识别和交易监测措施,包括但不限于按照法律规定或与客户的事先约定,对客户的()等实施合理限制
A. 交易方式
B. 交易规模
C. 交易对手
D. 交易频率
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-a090-c045-f1f0330f7b0d.html
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45、根据《福建省内部审计工作规定》,内部审计人员可以对可能被转移、隐匿、篡改、毁弃的会计凭证、会计账簿和财务会计报告以及相关经济活动的资料或者资产,报经本单位主要负责人或者权力机构批准,可予以暂时封存。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-f940-c045-f1f0330f7b0d.html
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