334、员工需认真值守岗位,工作期间无()现象,不做与业务无关的事。
A. 聊天
B. 大声喧哗
C. 离开岗位
D. 接打私人电话
E. 互相交谈
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-5208-c045-f1f0330f7b26.html
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154、自发补扫在以下哪个模块操作()?
A. 影像采集
B. 综合查询
C. 差错处理
D. 档案交接
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-e0d0-c045-f1f0330f7b0e.html
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32、商业银行为客户提供哪些服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他证明文件的复印件或影印件?()
A. 将3000美元现钞结汇入客户的人民币账户
B. 将1000美元现钞结汇
C. 张三转账18万元到李四账户
D. 提取现金6万元
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-8400-c045-f1f0330f7b1d.html
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363、网点客户激增不属于网点应急处理的范畴。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-c368-c045-f1f0330f7b3d.html
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104、生源地信用助学贷款续贷资助中心无需在线审核
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-f170-c045-f1f0330f7b23.html
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38、根据《第2209号内部审计具体准则——对舞弊行为进行检查和报告》规定,建立、健全并有效实施(),预防、发现及纠正舞弊行为是组织管理层的责任。
A. 内部控制
B. 内部审计
C. 财务管理
D. 经营管理
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-7848-c045-f1f0330f7b29.html
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48、根据《中国人民银行银保监会发展改革委市场监督总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》(银发〔2021〕169号)规定,银行卡清算机构协调成员机构,对标准类商户借记卡发卡行服务费、网络服务费在现行政府指导价基础上实行9折优惠、封顶值维持不变,对优惠类商户发卡行服务费、网络服务费继续在现行政府指导价基础上实行()折优惠。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-fc28-c045-f1f0330f7b0d.html
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14、()指由银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对银行的负面评价,从而导致其客户群缩小、发生昂贵的诉讼或使其收益下降等损失的风险。
A. 信用风险
B. 声誉风险
C. 国家风险
D. 法律风险
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-8fb8-c045-f1f0330f7b05.html
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73、银行客户洗钱风险分类的参考指标中,以下哪些说法是正确的?()
A. 客户因素包括个人客户和企业客户
B. 个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等
C. 企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素
D. 被联合国、政府部门等列入黑名单的客户不属于参考因素
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-a090-c045-f1f0330f7b08.html
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39、贷款人受托支付是根据借款人的提款申请和支付委托,将贷款资金直接支付给借款人交易对象。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-e9a0-c045-f1f0330f7b19.html
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