55、内部问责委员会办公室在决定立案之日起()个工作日内牵头成立调查组开展调查工作。
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96、《防范和处置非法集资条例》所指的非法集资人是指发起、主导或者组织实施非法集资的个人。
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35、款箱接收时,柜台人员在款箱接收登记簿上签字后,将款箱从运钞车旁提回柜台内。
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122、办理对公定期开户由单位结算账户转入时提供的附件资料有()。
A. 转账支票
B. 单位定期存款开户申请书
C. 经办人有效身份证件影印件及联网核查结果打印
D. 法定代表人有效身份证件影印件及联网核查结果打印件
E. 以上皆是
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294、关于产品营销流程表述正确的是()
A. 在进行客户引导、客户分流、二次分流、客户等待、业务接待、客户教育等过程中,主动询问并挖掘客户需求,寻找营销机会
B. 如果发现价值客户,将其引导至客户经理室,进入客户经理营销流程
C. 如果不是,大堂经理在指导客户办理业务时进行简单的产品营销
D. 针对成功销售产品的有价值客户,要进行追踪和培育
E. 在网点业务高峰期可不做营销
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42、客户风险分类不是客户身份识别中的内容,银行可根据自身情况决定是否开展此项工作。
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28、商业银行风险管理部门的主要职责不包括()。
A. 根据有关的风险信息,作出经营战略方面的决策并付诸实施
B. 负责风险管理偏好等相关政策的制定
C. 为管理决策提供整体风险状况的信息
D. 负责核准复杂金融产品的定价模型
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290、机具设备长期闲置不用,连续()个月未发生交易,经办网点应报各行社审批后及时暂停或撤销其农村普惠金融服务点代理权限。
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231、关于个人实名制,以下说法错误的是()。
A. 存款人到金融机构办理各种本外币存款开户时应出示个人法定有效身份证件
B. 存款人到金融机构办理各种本外币存款开户时应使用身份证件上的姓名
C. 金融机构应按规定进行核对,并登记身份证件上的姓名和号码
D. 2000年5月1日,我国的金融机构开始实行个人存款账户实名制
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30、商业银行对非同业单一客户的贷款余额不得超过资本净额的()。
A. 5%
B. 10%
C. 15%
D. 20%
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