8、反洗钱内控制度体系主要包括()。

A. 　内部控制

B. 　内部活动

C. 　外部审计

D. 　内部审计

A. 　信用风险

B. 　声誉风险

C. 　国家风险

D. 　法律风险

A. 　因地制宜

B. 　注重实际

C. 　确保安全

D. 　生态环保

A. 　提供正确的信息

B. 　向客户说明你所提供的效益远超过这些缺点

C. 　说明你有何补救计划

D. 　提供证据支持你的说法

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

A. 　银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围

B. 　银行可考虑对反洗钱工作定期进行评估

C. 　银行反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责

D. 　反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理、文件和资料的保管、泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求

A. 　挖补

B. 　揭层

C. 　涂改

D. 　拼凑

E. 　移位

A. 　现场会谈

B. 　搜寻调查

C. 　实地考察

D. 　委托调查

A. 　按日

B. 　按月

C. 　按季

D. 　按年

A. 300

B. 500

C. 800

D. 1000