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银行柜员知识理论

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12、下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是()。

A、　金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作

B、　金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度

C、　未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作

D、　金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

答案：BCD

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315、文明服务的基本要求是()。

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16、联系审计证据和审计结论的桥梁是()。

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80、银行为客户提供跨境支付服务时,应当确保支付指令的()

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21、个人签约客户通过网上银行无法实现金融性交易的功能模块是()。

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218、逾期贷款罚息利率在借款合同载明的贷款利率水平上加收()。

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110、张某使用虚假产权证明做抵押,骗取银行贷款10万元,用途为公司经营,实际该笔贷款全部用于其个人挥霍,无法还款。请问张某的行为:()

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59、C类企业不得办理()天以上(不含)远期信用证(含展期)、海外代付付等进口贸易融资业务;不得办理()天以上(不含)的延期付款、代收业务;不得办理转口贸易外汇支出业务。

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12、客户在客户端手机银行进行无卡取款预约,预约成功后可到()办理取款业务。

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127、对待处理的大小额退回申请应答业务,柜员应通过发送查复书交易作出应答。

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47、反诈骗中心发起查询个人客户信息,需要的拍摄要件是公安机关出具的查询银行账户通知书。

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银行柜员知识理论

12、下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是()。

A、　金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作

B、　金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度

C、　未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作

D、　金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

答案：BCD

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315、文明服务的基本要求是()。

A. 　三声服务

B. 　称谓要得体,学会使用敬语、问候语

C. 　服务语言要健康、文雅、温和、谦逊

D. 　掌握处理应急事件的语言

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16、联系审计证据和审计结论的桥梁是()。

A. 　审计通知书

B. 　审计实施方案

C. 　审计评价

D. 　审计工作底稿

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80、银行为客户提供跨境支付服务时,应当确保支付指令的()

A. 　完整性

B. 　一致性

C. 　可跟踪稽核

D. 　不可篡改

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21、个人签约客户通过网上银行无法实现金融性交易的功能模块是()。

A. 　转账汇款

B. 　循环贷

C. 　个人普通贷款

D. 　贷记卡还款

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218、逾期贷款罚息利率在借款合同载明的贷款利率水平上加收()。

A. 　10%-50%

B. 　30%-50%

C. 　30%-70%

D. 　30%-100%

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110、张某使用虚假产权证明做抵押,骗取银行贷款10万元,用途为公司经营,实际该笔贷款全部用于其个人挥霍,无法还款。请问张某的行为:()

A. 　构成贷款诈骗罪

B. 　构成骗取贷款罪

C. 　构成集资诈骗罪

D. 　构成合同诈骗罪

点击查看答案

59、C类企业不得办理()天以上(不含)远期信用证(含展期)、海外代付付等进口贸易融资业务;不得办理()天以上(不含)的延期付款、代收业务;不得办理转口贸易外汇支出业务。

A. 18090

B. 90180

C. 9090

D. 180180

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12、客户在客户端手机银行进行无卡取款预约,预约成功后可到()办理取款业务。

A. 　本行ATM

B. 　本行自助终端机

C. 　本行网点

D. 　他行ATM

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127、对待处理的大小额退回申请应答业务,柜员应通过发送查复书交易作出应答。

A. 正确

B. 错误

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47、反诈骗中心发起查询个人客户信息,需要的拍摄要件是公安机关出具的查询银行账户通知书。

A. 正确

B. 错误

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