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银行柜员知识理论
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银行柜员知识理论
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15、金融机构应当按照()的原则,妥善保存客户身份资料及交易记录,确保足以重现每笔交易,以提供客户尽职调查、监测分析交易、调查可疑交易活动以及查处洗钱和恐怖融资案件所需的信息

A、 安全

B、 准确

C、 完整

D、 保密

答案:ABCD

银行柜员知识理论
173、贵宾借记卡智能理财定期转回须留存哪些附件。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-e0d0-c045-f1f0330f7b21.html
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67、根据《福建农信系统违规行为问责管理办法》,情节严重的违规行为包括()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-90f0-c045-f1f0330f7b23.html
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108、办理国库集中支付电子化业务,当支付凭证的回单状态为()支持柜员在原交易进行补发。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-3e80-c045-f1f0330f7b26.html
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4、营业网点如遇到上级业务主管部门和公安等相关部门检查、业务指导时,营业人员应在放人进入营业室前对()进行核对验证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-94d8-c045-f1f0330f7b11.html
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307、大堂经理轮休或遇节假日、休息日等特殊情况,网点负责人应安排合适人员替岗,不得缺岗或空岗,确保营业时间内至少有2人在大堂当值。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-c368-c045-f1f0330f7b05.html
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373、一旦发现疑似爆炸物,网点人员应立即向上级行服务突发事件应急处理领导小组报告,并对疑似爆炸物进行检查核实,及时消除隐患。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-c750-c045-f1f0330f7b03.html
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307、大堂经理上班期间()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-ec88-c045-f1f0330f7b1d.html
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346、如果客户抱持怀疑态度,那么你应该()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-f070-c045-f1f0330f7b15.html
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170、支票号码录入有误时,做已用支票冲正交易整改,需提供()做附件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-e0d0-c045-f1f0330f7b1e.html
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281、智能柜员机在以下哪个模块异常时仍可正常交易?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-ec88-c045-f1f0330f7b03.html
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银行柜员知识理论
题目内容
(
多选题
)
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银行柜员知识理论

15、金融机构应当按照()的原则,妥善保存客户身份资料及交易记录,确保足以重现每笔交易,以提供客户尽职调查、监测分析交易、调查可疑交易活动以及查处洗钱和恐怖融资案件所需的信息

A、 安全

B、 准确

C、 完整

D、 保密

答案:ABCD

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银行柜员知识理论
相关题目
173、贵宾借记卡智能理财定期转回须留存哪些附件。()

A.  有效身份证件影印件及联网核查结果打印件

B.  无需附件

C.  只需联网核查结果打印件

D.  业务协议

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-e0d0-c045-f1f0330f7b21.html
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67、根据《福建农信系统违规行为问责管理办法》,情节严重的违规行为包括()

A.  拒不整改或屡查屡犯的

B.  拒不承认错误,阻扰、抗拒业务检查和处理的

C.  发生违规行为后,隐瞒事实真相的

D.  外部监管规定、福建农信规章制度或省联社各级内部问责委员会认定的其他情节严重的违规行为

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-90f0-c045-f1f0330f7b23.html
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108、办理国库集中支付电子化业务,当支付凭证的回单状态为()支持柜员在原交易进行补发。

A.  接收失败

B.  发送失败

C.  发送成功

D.  签收失败

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-3e80-c045-f1f0330f7b26.html
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4、营业网点如遇到上级业务主管部门和公安等相关部门检查、业务指导时,营业人员应在放人进入营业室前对()进行核对验证。

A.  户口簿

B.  身份证

C.  工作证

D.  检查介绍信

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-94d8-c045-f1f0330f7b11.html
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307、大堂经理轮休或遇节假日、休息日等特殊情况,网点负责人应安排合适人员替岗,不得缺岗或空岗,确保营业时间内至少有2人在大堂当值。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-c368-c045-f1f0330f7b05.html
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373、一旦发现疑似爆炸物,网点人员应立即向上级行服务突发事件应急处理领导小组报告,并对疑似爆炸物进行检查核实,及时消除隐患。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-c750-c045-f1f0330f7b03.html
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307、大堂经理上班期间()。

A.  可以不迎接客户,手头工作忙完再说

B.  不需要送别客户

C.  应站在网点门口主动迎接客户

D.  可坐在椅子上迎接客户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-ec88-c045-f1f0330f7b1d.html
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346、如果客户抱持怀疑态度,那么你应该()

A.  提供正确的信息

B.  向客户说明你所提供的效益远超过这些缺点

C.  说明你有何补救计划

D.  提供证据支持你的说法

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-f070-c045-f1f0330f7b15.html
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170、支票号码录入有误时,做已用支票冲正交易整改,需提供()做附件。

A.  原支票

B.  冲销申请书

C.  原支票影像打印件

D.  无需附件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-e0d0-c045-f1f0330f7b1e.html
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281、智能柜员机在以下哪个模块异常时仍可正常交易?

A.  凭条打印机

B.  指纹仪

C.  身份证感应器

D.  非接/读卡器

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-ec88-c045-f1f0330f7b03.html
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