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银行柜员知识理论

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银行柜员知识理论

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20、调查可疑交易活动时,有()情况的,金融机构有权拒绝调查。

A、　调查人员少于三人

B、　未出示合法证件

C、　无国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书

D、　调查人员少于二人

答案：BCD

银行柜员知识理论

60、各行社负责安全保卫工作的职能部门应积极协助行社领导组织有关部门对基层网点进行全面检查,每年组织全面检查应不少于1次。

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94、银行汇票的提示付款期为自出票日起()。

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75、银行机构对单个关联法人或非法人组织所在集团客户的合计授信余额不得超过银行机构上季末资本净额的15%。

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6、为降低期限错配风险,金融机构应当强化资产管理产品久期管理,封闭式资产管理产品期限不得低于60天。

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47、客户通过客户端手机银行,可对移动支付类交易进行配置的有关功能有()

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91、国库集中支付业务类型包括()

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148、处理差错时只需上传整改材料的正面影像。

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18、还款资金来源应在()时明确,一般情况下通过正常经营所获得的现金流量是债务的首要还款来源。

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377、厅堂内宣传物料摆放不正确的是()

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87、承兑社(行)在承兑汇票到期前()天通过出票人开户社(行)向出票人发出《银行承兑汇票备付款通知书》,通知出票人将票款存入开户社(行)。

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多选题

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银行柜员知识理论

20、调查可疑交易活动时,有()情况的,金融机构有权拒绝调查。

A、　调查人员少于三人

B、　未出示合法证件

C、　无国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书

D、　调查人员少于二人

答案：BCD

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60、各行社负责安全保卫工作的职能部门应积极协助行社领导组织有关部门对基层网点进行全面检查,每年组织全面检查应不少于1次。

A. 正确

B. 错误

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94、银行汇票的提示付款期为自出票日起()。

A. 　10日

B. 　15日

C. 　1个月

D. 　2个月

点击查看答案

75、银行机构对单个关联法人或非法人组织所在集团客户的合计授信余额不得超过银行机构上季末资本净额的15%。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

6、为降低期限错配风险,金融机构应当强化资产管理产品久期管理,封闭式资产管理产品期限不得低于60天。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

47、客户通过客户端手机银行,可对移动支付类交易进行配置的有关功能有()

A. 　免密设置

B. 　二维码限额

C. 　刷脸支付设置

D. 　二维码时效设置

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91、国库集中支付业务类型包括()

A. 　财政直接支付

B. 　财政授权支付

C. 　财政专户拨款业务

D. 　财政委托支付

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148、处理差错时只需上传整改材料的正面影像。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

18、还款资金来源应在()时明确,一般情况下通过正常经营所获得的现金流量是债务的首要还款来源。

A. 　贷款调查

B. 　贷款发放

C. 　贷款申请

D. 　贷款审批

点击查看答案

377、厅堂内宣传物料摆放不正确的是()

A. 　出现卷边

B. 　破损现象

C. 　直接张贴于墙面

D. 　过期

点击查看答案

87、承兑社(行)在承兑汇票到期前()天通过出票人开户社(行)向出票人发出《银行承兑汇票备付款通知书》,通知出票人将票款存入开户社(行)。

A. 7

B. 10

C. 15

D. 5

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