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银行柜员知识理论

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银行柜员知识理论

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33、客户洗钱风险分类管理目标包括()。

A、　全面、真实、动态地掌控本机构客户洗钱风险程度

B、　对所有客户采取不变的识别程序

C、　提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险

D、　为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

答案：ACD

银行柜员知识理论

23、员工必须熟悉()等应急电话号码。

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239、凡发现重要空白凭证有()、错号、()、缺页、()、()、印制质量等不符现象的,应立即与上级凭证主管部门联系,查明原因进行处理。

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231、单位通知存款的支取只能是转账,不允许现金支取。

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52、现汇户不可支取等值现钞。

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207、对冠字号码查询人提供证明材料不完备的,金融机构可拒绝受理查询申请。

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256、柜员办理无纸化业务时,若隔日发现采集有遗漏的纸质材料,可通过附件补录交易补充完整。

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256、有权执法机关进行查询、冻结、扣划存款账户时,应同时出示()证件。

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15、学生办理手机号码变更若卡片上未体现学生卡,需提供()等可以证明学生身份的材料。

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49、反洗钱现场检查方式包括()。

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86、下列符合()福建农信绿色信贷1357工程的重点投向

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银行柜员知识理论

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多选题

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银行柜员知识理论

33、客户洗钱风险分类管理目标包括()。

A、　全面、真实、动态地掌控本机构客户洗钱风险程度

B、　对所有客户采取不变的识别程序

C、　提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险

D、　为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

答案：ACD

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23、员工必须熟悉()等应急电话号码。

A. 　公安报警、火警等电话

B. 　联防单位电话号码

C. 　保卫部门人员电话号码

D. 　当地公安分局或派出所电话号码

点击查看答案

239、凡发现重要空白凭证有()、错号、()、缺页、()、()、印制质量等不符现象的,应立即与上级凭证主管部门联系,查明原因进行处理。

A. 　空号

B. 　多页

C. 　空白纸

D. 　要素有误

点击查看答案

231、单位通知存款的支取只能是转账,不允许现金支取。

A. 正确

B. 错误

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52、现汇户不可支取等值现钞。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

207、对冠字号码查询人提供证明材料不完备的,金融机构可拒绝受理查询申请。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

256、柜员办理无纸化业务时,若隔日发现采集有遗漏的纸质材料,可通过附件补录交易补充完整。

A. 正确

B. 错误

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256、有权执法机关进行查询、冻结、扣划存款账户时,应同时出示()证件。

A. 　执法人员的身份证

B. 　执法人员的工作证件

C. 　有权机关县团级以上(含)机构签发的注有主要负责人签字的协助查询存款通知书

D. 　有权机关市级以上(含)机构签发的注有主要负责人签字的协助查询存款通知书

点击查看答案

15、学生办理手机号码变更若卡片上未体现学生卡,需提供()等可以证明学生身份的材料。

A. 　户口簿

B. 　学生证

C. 　借书证

D. 　就餐卡

点击查看答案

49、反洗钱现场检查方式包括()。

A. 　查阅资料

B. 　询问

C. 　现场测试

D. 　数据筛选

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86、下列符合()福建农信绿色信贷1357工程的重点投向

A. 　民生林业、绿色农业

B. 　节能减排、水土治理

C. 　海水健康养殖

D. 　生态旅游

E. 　绿色城镇和美丽乡村

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