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银行柜员知识理论
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银行柜员知识理论
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39、银行客户洗钱风险分类的参考反指标通常包括()。

A、 国家或地区因素

B、 行业因素

C、 业务因素

D、 客户因素

答案:ABCD

银行柜员知识理论
253、对账资料整理顺序应按照()1、封面、2《银企对账单发放、收回登记簿》3《对公存款余额表》4按《对公存款余额表》账号顺序排列的对账回执。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-e8a0-c045-f1f0330f7b14.html
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98、银行本票无金额起点,注明转账字样银行本票可以背书转让。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-b7b0-c045-f1f0330f7b05.html
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158、实行利率自主定价的贷款必需是浮动利率贷款,固定利率贷款不支持自主定价。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-f558-c045-f1f0330f7b16.html
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4、营业网点如遇到上级业务主管部门和公安等相关部门检查、业务指导时,营业人员应在放人进入营业室前对()进行核对验证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-94d8-c045-f1f0330f7b11.html
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53、日元个人七天通知存款的起存金额为()日元
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-d900-c045-f1f0330f7b08.html
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44、审查授信业务是否符合国家和本行业信贷政策投向,审查授信客户经营范围是否符合授信要求,以上是对()进行审查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-60d8-c045-f1f0330f7b1d.html
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22、本票业务手续费每笔()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-f840-c045-f1f0330f7b24.html
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264、若原无纸化交易已冲销,调取影像时,显示的主凭证会加盖()水印。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-e8a0-c045-f1f0330f7b1f.html
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17、某农商银行将披露的年度报告作为会计档案,应当保管()年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-f840-c045-f1f0330f7b1f.html
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68、办理银星速汇收款业务时,以下哪些是客户应提供的收款人信息()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-3a98-c045-f1f0330f7b2d.html
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银行柜员知识理论
题目内容
(
多选题
)
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银行柜员知识理论

39、银行客户洗钱风险分类的参考反指标通常包括()。

A、 国家或地区因素

B、 行业因素

C、 业务因素

D、 客户因素

答案:ABCD

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银行柜员知识理论
相关题目
253、对账资料整理顺序应按照()1、封面、2《银企对账单发放、收回登记簿》3《对公存款余额表》4按《对公存款余额表》账号顺序排列的对账回执。

A. 1234

B. 1324

C. 1423

D. 1342

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-e8a0-c045-f1f0330f7b14.html
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98、银行本票无金额起点,注明转账字样银行本票可以背书转让。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-b7b0-c045-f1f0330f7b05.html
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158、实行利率自主定价的贷款必需是浮动利率贷款,固定利率贷款不支持自主定价。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-f558-c045-f1f0330f7b16.html
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4、营业网点如遇到上级业务主管部门和公安等相关部门检查、业务指导时,营业人员应在放人进入营业室前对()进行核对验证。

A.  户口簿

B.  身份证

C.  工作证

D.  检查介绍信

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-94d8-c045-f1f0330f7b11.html
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53、日元个人七天通知存款的起存金额为()日元

A. 500000

B. 100000

C. 200000

D. 1000000

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-d900-c045-f1f0330f7b08.html
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44、审查授信业务是否符合国家和本行业信贷政策投向,审查授信客户经营范围是否符合授信要求,以上是对()进行审查。

A.  完整性

B.  合规性

C.  合理性

D.  可行性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-60d8-c045-f1f0330f7b1d.html
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22、本票业务手续费每笔()。

A.  免费

B.  每笔0.6元;或按协议定价

C.  每笔1元;或按协议定价

D.  手续费按票面金额的1%,最低1元、最高50元/笔

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-f840-c045-f1f0330f7b24.html
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264、若原无纸化交易已冲销,调取影像时,显示的主凭证会加盖()水印。

A.  冲销

B.  已冲销

C.  已冲正

D.  作废

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-e8a0-c045-f1f0330f7b1f.html
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17、某农商银行将披露的年度报告作为会计档案,应当保管()年。

A. 3

B. 5

C. 15

D.  永久

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-f840-c045-f1f0330f7b1f.html
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68、办理银星速汇收款业务时,以下哪些是客户应提供的收款人信息()

A.  解付码

B.  收款人姓名

C.  收款人有效身份证件

D.  收款人地址

E.  收款人联系电话

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-3a98-c045-f1f0330f7b2d.html
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