A、 反洗钱宣传只针对一般员工,与中高级领导层无关
B、 宣传方式可灵活多样
C、 对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等
D、 对于普通员工的宣传可包括印刷员工宣传手册、利用银行内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传
答案:BCD
A、 反洗钱宣传只针对一般员工,与中高级领导层无关
B、 宣传方式可灵活多样
C、 对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等
D、 对于普通员工的宣传可包括印刷员工宣传手册、利用银行内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传
答案:BCD
A. 去柜面修改登录密码
B. 直接在个人网银上修改登录密码
C. 登录客户端手机银行修改登录密码
D. 去柜面重置登录密码
A. 正确
B. 错误
A. 10.5元
B. 15元
C. 10元
D. 15.5元
A. 在进行客户引导、客户分流、二次分流、客户等待、业务接待、客户教育等过程中,主动询问并挖掘客户需求,寻找营销机会
B. 如果发现价值客户,将其引导至客户经理室,进入客户经理营销流程
C. 如果不是,大堂经理在指导客户办理业务时进行简单的产品营销
D. 针对成功销售产品的有价值客户,要进行追踪和培育
E. 在网点业务高峰期可不做营销
A. 有夫妻关系
B. 有直系血亲关系
C. 有姻亲关系的
D. 有直接利害关系
A. 对假人民币纸币,应当着被收缴人面在票币正面水印窗处竖向加盖和背面中央处横向加盖蓝色印油带有假币字样的假币收缴印章
B. 在反假货币信息系统登记,并使用规范的《假币收缴凭证》进行打印
C. 经被收缴人签字后,第一联收缴单位留存并专夹保管,第二联交被收缴人
D. 对各种假硬币,应当着被收缴人面以统一格式的专用袋加封,封口处加盖假币印章,并在专用袋上标明币种、券别、面额、张(枚)数、冠字号码(如有)、收缴人、复核人名章等
A. 正确
B. 错误
A. 序时性内部控制审计
B. 整体内部控制审计
C. 专项内部控制审计
D. 个体内部控制审计
A. 非法设立的经营组织
B. 特殊行业商户:包括本国法律禁止的赌博及博彩类、色情服务类、出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等其他与本国法律、法规相抵触的商户
C. 注册地及经营场所不在本国的商户
D. 商户或商户负责人(或法定代表人)已被列入中国银联风险信息共享系统可疑商户信息库
A. 9016
B. 9026
C. 9027
D. 9025