A、 反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所,运用一系列检查手段,监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监督方式
B、 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查
C、 中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作,包括履行反洗钱现场检查职责
D、 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
答案：ABC
A、 反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所,运用一系列检查手段,监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监督方式
B、 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查
C、 中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作,包括履行反洗钱现场检查职责
D、 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
答案：ABC
A. 正确
B. 错误
A. 导向功能
B. 约束功能
C. 管理功能
D. 成本控制功能
E. 声誉功能
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 客户有效身份证件
B. 个人客户开户综合申请书
C. 客户正面影像
D. 借记卡正面
A. 定居国外的中国公民为中国护照
B. 香港、澳门特别行政区居民为港澳居民往来内地通
行证或港澳居民居住
C. 台湾地区居民为台湾居民来往大陆通行证或台湾居
民居住
D. 外国公民为护照或者外国人永久居留证
A. 绑定银行卡
B. 生活缴费
C. 贷款申请
D. 给营销经理评分
E. 扫码商户申请
A. 了解客户本人的真实身份
B. 了解客户的交易目的和交易性质
C. 了解客户的资金来源和用途
D. 了解实际控制客户的自然人和交易的受益所有人
A. 正确
B. 错误
A. 对讲
B. 呼叫器
C. 纸条
D. 手势
E. 转接卡
