A、 银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围
B、 银行可考虑对反洗钱工作定期进行评估
C、 银行反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责
D、 反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理、文件和资料的保管、泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求
答案：ABD
A、 银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围
B、 银行可考虑对反洗钱工作定期进行评估
C、 银行反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责
D、 反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理、文件和资料的保管、泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求
答案：ABD
A. 入库(保险柜)
B. 捆紧放在桌上
C. 通知运钞车接款
D. 放入抽屉
A. 30元/笔;或按协议定价
B. 每笔25元;或按协议定价
C. 2元/笔
D. 每笔2元;或按协议定价
A. 借记卡的发卡行服务费封顶13元。
B. 借记卡的银联网络服务费封顶3.25元。
C. 贷记卡发卡行服务费按交易金额0.45%不封顶。
D. 贷记卡银联网络服务费按交易金额0.0325%不封顶。
A. 自动
B. 手工
C. 可自动也可手工
D. 不收费
A. 根据有关的风险信息,作出经营战略方面的决策并付诸实施
B. 负责风险管理偏好等相关政策的制定
C. 为管理决策提供整体风险状况的信息
D. 负责核准复杂金融产品的定价模型
A. 日期
B. 金额
C. 收款人名称
D. 付款人名称
A. 正确
B. 错误
A. 购销合同是否有交易双方的合法有效签章
B. 购销合同的付款方式是否约定以银行承兑汇票进行结算
C. 申请办理的汇票是否在交易合同约定的有效期内
D. 购销合同的品名、数量、规格
A. 正确
B. 错误
A. 现金缴款单
B. 现金支票
C. 现金存款凭条
D. 现金取款凭条
E. 转账支票
