A、 客户身份识别
B、 宣传和培训
C、 可疑交易报告和排查分析
D、 客户身份资料和交易记录保存
E、 内控制度建设
答案：ACD
A、 客户身份识别
B、 宣传和培训
C、 可疑交易报告和排查分析
D、 客户身份资料和交易记录保存
E、 内控制度建设
答案：ACD
A. 不准无理拒绝支付应由银行支付的票据款项
B. 不准签发空头银行汇票、银行本票和办理空头汇款
C. 不准拒绝受理、代理他行正常结算业务
D. 不准放弃对企事业单位和个人违反结算纪律的制裁
E. 不准逃避向中国人民银行转汇大额汇划款项
A. 国家或地区因素
B. 行业因素
C. 业务因素
D. 客户因素
A. 正确
B. 错误
A. 继续为客户办理业务
B. 中止为客户办理业务
C. 与客户终止业务关系
D. 向公安机关报案
A. 法人行社领导层分管征信工作的负责人是第一责任人
B. 法人行社征信工作牵头部门的负责人是第一责任人
C. 法人行社征信系统及相关信息系统的使用人是第一责任人
D. 法人行社征信系统及相关信息系统的管理员是第一责任人
A. 财管记账凭证作附件
B. 已审批过的证明材料作附件
C. 报账单据作附件
D. 领取人已签字的附件
A. 手动设定范围
B. 自动寻边纠偏
C. 不寻边
D. 无
A. 正确
B. 错误
A. 见习大堂经理
B. 初级大堂经理
C. 中级大堂经理
D. 高级大堂经理
E. 资深大堂经理
A. 正确
B. 错误
