47、下列不属于贷审委员会审议表决应当遵循的原则的是()。
A. 集体审查审议
B. 明确发表意见
C. 绝对多数通过
D. 最终审批决策
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104、行社可以通过中央银行会计核算数据集中系统()查询大小额支付系统清算排队等待支付情况。
A. 隔日
B. 当日
C. 每隔一小时
D. 实时
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-dce8-c045-f1f0330f7b0d.html
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21、担保机构对借款人收取的反担保保证金不能作为向信用社缴纳贷款保证金的来源。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-e9a0-c045-f1f0330f7b07.html
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49、大额存单一旦购买不能提前支取。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-e9a0-c045-f1f0330f7b23.html
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51、对公外汇开户支取方式不支持支付密码。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-b3c8-c045-f1f0330f7b1c.html
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23、请说出下面情况符合哪些可疑情形?某面包店,该面包店为个人经营,经营范围仅限中餐、面包。2006年10月该店在某股份制商业银行A支行开户。开户以来,该账户交易极为频繁,几乎每天都有交易发生。交易规律是,每天从同一个贸易公司汇入几笔资金后,立即提现或转账付出,提现交易的金额均接近10万元,账户的余额通常很小。经统计,2007年该账户共转账收入101笔,金额27346894.67元;提现79笔,金额12848900元,转账付出109笔,金额17692620元;全年无1笔存入现金交易。在79笔提现交易中金额为199800元的交易多达59笔。()
A. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准
B. 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
C. 没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付
D. 自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑,或者一次性大额存取现金且情形可疑
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-9ca8-c045-f1f0330f7b04.html
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25、信用卡开、销卡手续费属于免费项目。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-c750-c045-f1f0330f7b35.html
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303、大堂经理的职责包括提示和指导客户使用自助设备。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-c368-c045-f1f0330f7b01.html
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3、高管人员离任审计应以()为审计期间。
A. 上推一个会计期间
B. 任职时间
C. 本届任职时间
D. 离任当月时间
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-7848-c045-f1f0330f7b06.html
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31、金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内,未接到侦查机关解除冻结通知的,应当继续冻结。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a7-0110-c045-f1f0330f7b0d.html
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