4、只要存在银行资金的发放、投资或其他的风险敞口,不论是反映在资产负债表内还是表外,都会产生信用风险,但承诺不产生信用风险()。
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6、目前我国现行的反洗钱法律及规章制度主要有()。
A. 《中华人民共和国反洗钱法》
B. 《金融机构反洗钱规定》
C. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D. 《金融机构反洗钱监督管理办法》
E. 《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-98c0-c045-f1f0330f7b20.html
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59、银行为个人办理结售汇业务时,应当按照下列流程办理:
A. 通过个人结售汇系统查询个人结售汇情况
B. 按规定审核个人提供的证明材料
C. 在个人结售汇系统上逐笔录入结售汇业务数据
D. 通过个人结售汇系统打印结汇/购汇通知单,作为会计凭证留存备查
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2、根据业务受理情况,客户身份识别分为以下类型:
A. 初次识别
B. 重新识别
C. 持续识别
D. 再识别
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86、当西联汇款美元剩余可解付额度为0时,不能继续办理收款币种为美元的西联汇款汇入汇款解付业务。
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36、对于审批日至放款核准日间隔超过一定期限的,授信审批部门应审核在此期间借款人是否发生不利的重大风险变化情况。
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8、营业终了,营业人员应将下列()等入库保管。
A. 现金
B. 有价单证
C. 重要空白凭证
D. 会计印章
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268、已办理卡/折口挂或书挂账户,若到柜面办理账户挂失解挂或销户等后续业务,柜员可通过113030-卡折挂失解挂登记簿查询该挂失账号。
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205、行社中心金库原则上不得在非营业时间办理现金出库,不得直接对客户办理现金收付业务
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314、为应对网点突发情况,大堂经理必须熟悉()等应急电话号码。
A. 匪警电话110
B. 火警电话119
C. 保卫科科长手机号码
D. 当地公安分局或派出所电话号码
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-5208-c045-f1f0330f7b12.html
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