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银行柜员知识理论

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银行柜员知识理论

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77、中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知要求各义务机构应()

A、　加强客户身份识别管理

B、　加强洗钱或恐怖融资高风险领域的管理

C、　加强跨境汇款业务的风险防控和管理

D、　加强预付卡代理销售机构的风险管理

E、　加强交易记录保存,及时报送可疑交易报告

答案：ABCDE

银行柜员知识理论

234、通知存款部分支取,留存部分低于起存金额的予以销户,按销户日挂牌公告的()计息,或转为其它存款。

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20、流动资金贷款需求量应基于借款人日常生产经营所需营运资金与()的差额。

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62、俗称ABC干粉灭火器是指以磷酸铵盐干粉为填充剂的灭火器。

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158、不得对月所有债务支出与收入比超过()的借款申请人发放住房按揭贷款。

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357、银行服务价格信息公示内容包括()。

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101、富利宝智能定期存款,客户可选择自主转存的定期存款种类包括()。

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99、单位和个人在同一票据交换区域内需要支付各种款项时,均可以使用银行本票。

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232、单位银行定期类账户根据存款种类分为()

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17、贷款申请是贷款全流程管理与()的第一个环节,对于建立和保持良好客户关系、及时发现潜在风险因素、拓展信贷业务具有重要意义。

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11、交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构()。

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多选题

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银行柜员知识理论

77、中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知要求各义务机构应()

A、　加强客户身份识别管理

B、　加强洗钱或恐怖融资高风险领域的管理

C、　加强跨境汇款业务的风险防控和管理

D、　加强预付卡代理销售机构的风险管理

E、　加强交易记录保存,及时报送可疑交易报告

答案：ABCDE

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234、通知存款部分支取,留存部分低于起存金额的予以销户,按销户日挂牌公告的()计息,或转为其它存款。

A. 　活期利率

B. 　通知存款利率

C. 　不计息

D. 　零存整取利率

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20、流动资金贷款需求量应基于借款人日常生产经营所需营运资金与()的差额。

A. 　经营活动现金

B. 　现有流动资金

C. 　筹资活动现金

D. 　投资活动现金

点击查看答案

62、俗称ABC干粉灭火器是指以磷酸铵盐干粉为填充剂的灭火器。

A. 正确

B. 错误

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158、不得对月所有债务支出与收入比超过()的借款申请人发放住房按揭贷款。

A. 40

B. 45

C. 50

D. 55

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357、银行服务价格信息公示内容包括()。

A. 　服务项目

B. 　服务价格

C. 　币种

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101、富利宝智能定期存款,客户可选择自主转存的定期存款种类包括()。

A. 　三个月定期

B. 　六个月定期

C. 　一年定期存款

D. 　三年期定期

点击查看答案

99、单位和个人在同一票据交换区域内需要支付各种款项时,均可以使用银行本票。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

232、单位银行定期类账户根据存款种类分为()

A. 　单位定期(通知)存款账户

B. 　单位定期保证金存款账户

C. 　单位协定存款

D. 　其他单位定期类存款账户

点击查看答案

17、贷款申请是贷款全流程管理与()的第一个环节,对于建立和保持良好客户关系、及时发现潜在风险因素、拓展信贷业务具有重要意义。

A. 　贷款审批

B. 　风险披露

C. 　风险控制

D. 　贷款发放

点击查看答案

11、交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构()。

A. 　应当提交符合一项大额交易标准的大额交易报告

B. 　可以分别提交大额交易报告

C. 　应当分别提交大额交易报告

D. 　只能提交符合一项大额交易标准的大额交易报告

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