37、征信内控制度及问责制度变更的,应当自变更之日起()日内向人民银行报备。
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43、商业银行设立地区信贷审批中心,负责某个地区辖内机构超权限的贷款审批,在通过地区分离、异地操作来保证贷款审批的()。
A. 审慎性
B. 公正性
C. 合规性
D. 独立性
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43、以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素?()
A. 其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户
B. 长期存在大额交易的客户
C. 与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
D. 股权结构过于复杂,使实际受益人难以辨认的客户
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5、在远程授权中状态下,申请端柜员可以向授权端发起文字交流和语音交流。
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46、银行自助设备应采用一米线、挡板、银行自助设备防护舱等方式为客户提供相对独立的客户操作区。
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63、福万通贷记卡持卡人于8.10号消费1000元(当天入帐),8.21号日终处理后产生帐单,则此账单的最后还款日是9.15,此笔消费享受的免息期为()天。
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279、智能柜员机上办理磁条卡保号换卡申请不收取手续费
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117、主件凭证包括()。
A. 机打凭证
B. 撤销银行结算账户申请书
C. 日终轧账的柜员尾箱实物清单
D. 支票
E. 非日终轧账的柜员尾箱实物清单
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-4268-c045-f1f0330f7b02.html
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137、根据涉刑案件管理办法规定,有下列情形之一的,属于重大案件()。
A. 案件涉案金额等值人民币一亿元以上的
B. 自案件确认后至案件审结期间任一时点,风险敞口金额占案发行社总资产百分之十以上的
C. 性质恶劣、引发重大负面舆情、造成挤兑以及可能诱发区域性或系统性风险等具有重大社会不良影响的
D. 大额授信企业及其法定代表人或实际控制人失联的
E. 银保监会及其派出机构认定属于重大案件的
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23、张三办理普通贷记往账30万元时,以下哪个选项是拍摄的影像之一:()
A. 经办人有效身份证件
B. 现金
C. 身份核查结果
D. 经办柜员影像
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