206、营业网点应在受理冠字号码查询申请()办结并反馈结果,如有特殊情况需要延长办理时间的,应提前告知客户。
A. 当日
B. 2个工作日内
C. 3个工作日内
D. 5个工作日内
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166、农村青年创业小额贷款期限一般设定在()年以内,最长不超过()年。
A. 1,3
B. 1,2
C. 2,3
D. 3,5
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14、下列大额交易中,金融机构可以不向中国反洗钱监测分析中心报告的是()。
A. 甲某于2007年3月1日有一张200万的定期存单到期,他当天到银行直接把这笔存款的本金及利息一起存入他在该银行的活期账户。该银行未发现这笔交易有可疑之处
B. 乙某于2007年3月15日到某银行将其到期的60万存款本息取出,并存入丙某的活期账户。该银行未发现这笔交易有可疑之处
C. 丁某于2007年4月1日持长城借记卡在美国刷卡2万美元买了一辆汽车。该汽车是要送给其在美国读书的儿子的,开卡行认为这笔交易不可疑
D. 甲公司于2007年4月10日向丁某转账21万英镑
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23、会计印章的使用和保管必须做到()
A. 专匣保管,固定存放
B. 临时离岗,人离章收,加锁保管
C. 会计印章在非营业时间必须装箱加锁入库或放入保险箱(柜)保管
D. 严禁将会计印章带离营业场所
E. 非会计印章使用人严禁使用会计印章;不得私自授受会计印章
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65、已签约开立的代发工资账户年费、账户管理费属于免费项目。
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61、企业客户申请企业网银转账手续费优惠,柜员应如何操作?
A. 向主管柜员和网点负责人汇报,经批准后,在网银后台管理端企业手续费管理中维护折扣比例。
B. 立刻在网银后台管理端企业手续费管理中维护折扣比例。
C. 向主管柜员和网点负责人汇报,经批准后,在新柜面企业网银手续费折扣中维护折扣比例。
D. 答复客户说不可以优惠。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-64c0-c045-f1f0330f7b02.html
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88、根据涉刑案件管理办法规定,行社离职人员对离职前的案件负有责任的,行社应做出责任认定,并报告属地银保监派出机构。该人员离职后仍在银行业保险业任职的,原任职行社应将责任认定结果及拟处理意见送交离职人员现任职单位。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a7-04f8-c045-f1f0330f7b02.html
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1、审计档案按照归档材料的重要程度确定保管期限,分为()两种。
A. 永久
B. 30年
C. 定期
D. 10年
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-8d08-c045-f1f0330f7b10.html
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6、金融机构不得为其他金融机构的资产管理产品提供()等监管要求的通道服务。
A. 规避投资范围
B. 分散风险
C. 杠杆约束
D. 规避风险
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13、银行全面风险管理主要采取()等一系列全新的风险管理技术和方法,防范和转移各类风险。
A. 统一授信管理
B. 资产组合管理
C. 资产证券化
D. 规避风险
E. 信用衍生产品
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