230、银企对账的范围包括()
A. 单位银行活期类存款账户
B. 单位银行定期类存款账户
C. 单位贷款类账户
D. 行内对账。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-4a38-c045-f1f0330f7b1a.html
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55、义务机构依托第三方机构开展客户身份识别的,应当采取措施,以下哪项是错误的
A. 确认第三方机构接受反洗钱和反恐怖融资监管,并按照反洗钱法律、行政法规和本通知要求,采取了客户身份识别及交易记录保存措施
B. 立即从第三方机构获取客户身份识别的必要信息
C. 在需要时立即从第三方机构获取客户身份证明文件和其他相关资料的复印件或影印件
D. 与第三方机构签订协议,不承担第三方机构未履行客户身份识别义务的责任
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-87e8-c045-f1f0330f7b07.html
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52、存款人死亡,由其配偶前来办理账户销户业务,金额7000元,按照操作手册要求上传相关拍摄要件外,还须提供以下哪些拍摄要件?
A. 死亡证明
B. 亲属关系证明
C. 特殊处理申请书
D. 承诺书
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-3a98-c045-f1f0330f7b1d.html
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98、项目实际投资超过原定投资金额,贷款人经重新风险评价和审批决定追加贷款的,应要求项目发起人配套追加()的投资和相应担保。
A. 与项目资金相同比例
B. 相当于项目资金一定比例
C. 不低于项目资本金比例
D. 以上都不对
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-7078-c045-f1f0330f7b09.html
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12、银行汇票个人转账签发,需要拍摄的要件有()
A. 银行汇票申请书
B. 付款账户存折账号页/银行卡正面
C. 申请人有效身份证件
D. 客户正面影像
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-36b0-c045-f1f0330f7b0b.html
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266、无纸交易中,内部账转出业务系统未生成电子申请书,需提供纸质申请书。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-bf80-c045-f1f0330f7b22.html
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385、个人客户是市场上各种客户中最基本的单位,因而也被称为市场上的()。
A. 终极客户
B. 基本客户
C. 普通客户
D. 大众客户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-f458-c045-f1f0330f7b0b.html
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30、非本系统(如公安、银监)部门需要对营业场所进行安全检查时,必须()
A. 出具检查单位市(地)级以上部门的金融安全检查介绍信和工作证、身份证
B. 由各行社领导或保卫部门负责人陪同
C. 经被查单位查验三证无误并确认陪同人员身份,方可进入营业室开展检查
D. 进入库房内检查
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-98c0-c045-f1f0330f7b00.html
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262、电子凭证流水查询最多支持查询()天的交易影像
A. 30
B. 60
C. 180
D. 360
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-e8a0-c045-f1f0330f7b1d.html
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9、从经济学角度讲,风险包含两层含义:一是未来结果的确定性;二是损失的可能性()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a7-04f8-c045-f1f0330f7b13.html
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