28、以下属于授权可以采用的书面形式的有()。
A. 授权书
B. 营业执照
C. 规章制度
D. 部门职责
E. 岗位职责
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-5dc0-c045-f1f0330f7b08.html
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80、银行为客户提供跨境支付服务时,应当确保支付指令的()
A. 完整性
B. 一致性
C. 可跟踪稽核
D. 不可篡改
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-a090-c045-f1f0330f7b0f.html
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39、根据《第2103号内部审计具体准则—审计证据》要求,审计证据是指内部审计人员在实施内部审计业务中,通过实施审计程序所获取的,用以证实审计事项,支持审计结论、意见和建议的各种()。
A. 文字材料
B. 事实根据
C. 客观证据
D. 事实依据
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-7848-c045-f1f0330f7b2a.html
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1、对严重违反省联社各项规章制度的单位和员工,审计部门可以依据事实情节给予行政处分。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-f558-c045-f1f0330f7b26.html
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29、银行对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下不属于规定条件的是()。
A. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一银行开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
B. 银行内部调拨资金
C. 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付
D. 个体工商户50万元大额现金存取
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-8400-c045-f1f0330f7b1a.html
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123、柜员将甲客户的账号做了异议账户处理后,账户对应的客户号的证件类型保持不变
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-b7b0-c045-f1f0330f7b1e.html
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107、通过财政预算管理一体化系统国库集中支付系统办理国库集中支付业务,退款的支付凭证须为()状态,清算状态须为()才可发起退款申请。
A. 已支付确认清算成功
B. 已支付清算成功
C. 已支付确认清算处理中
D. 已支付清算处理中
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-dce8-c045-f1f0330f7b10.html
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76、未开办外汇业务的行社,通过合作代理银星速汇业务,办理笔数大于等于20笔,单笔金额大于等于500美元,可加绩效分0.2分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-b3c8-c045-f1f0330f7b35.html
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16、对()的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。
A. 定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户
B. 定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转入在同一金融机构开立的另一户名下的账户内的活期存款
C. 实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
D. 金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-98c0-c045-f1f0330f7b2a.html
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10、收单机构签约前,应对目标商户进行哪些内容的风险审查?()
A. 审查该商户或商户负责人(法人代表)是否已被列入中国银联不良信息系统
B. 审查营业执照及税务登记证等证照的有效性
C. 对目标商户进行实地调查,并如实填写《商户信息调查表》,拍摄实地照片
D. 在条件许可的情况下,可以向目标商户所在地的工商管理部门或目标商户的开户银行等机构进行资信状况调查
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-61a8-c045-f1f0330f7b01.html
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