13、保号换卡领卡时设置的新密码必须与原密码一致。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-ed88-c045-f1f0330f7b0b.html
点击查看答案
27、用于抵押的《海域使用权证》必须是乡镇级以上人民政府海洋行政管理部门核发的有效证件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-e9a0-c045-f1f0330f7b0d.html
点击查看答案
47、反洗钱信息管理系统【所有交易查询】可以查询跨网点客户的交易明细
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a7-0110-c045-f1f0330f7b1d.html
点击查看答案
262、若原交易启用的是有纸化交易,那么冲销交易也只能启用有纸化;若原交易是无纸化交易,冲销才启用无纸化,并调用原凭证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-bf80-c045-f1f0330f7b1e.html
点击查看答案
3、作为现代社会资金融通的主渠道,()是洗钱的易发、高危领域。
A. 中国人民银行
B. 金融机构
C. 银监会
D. 公安机关
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-8400-c045-f1f0330f7b00.html
点击查看答案
25、柜员审核网上银行落地业务信息时应包括以下哪些内容?()
A. 收款方账号、户名是否齐全
B. 转出方为单位,转入方为个人时,所汇款项是否符合现金管理规定
C. 转出方为个人,转入方为单位时,所汇款项是否符合现金管理规定
D. 款项来源与用途是否符合规定
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-61a8-c045-f1f0330f7b10.html
点击查看答案
18、如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作再规定的最低保存期限届满时仍未结束的,金融机构应当将相关客户身份资料及交易记录保存至反洗钱调查工作结束。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a7-0110-c045-f1f0330f7b00.html
点击查看答案
42、客户风险分类不是客户身份识别中的内容,银行可根据自身情况决定是否开展此项工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a7-0110-c045-f1f0330f7b18.html
点击查看答案
32、申请商标专用权质押贷款的,商标注册人必须以其在同一种或者类似商品上注册的相同或近似商标的专用权一并作为质押。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-e9a0-c045-f1f0330f7b12.html
点击查看答案
352、一揽子服务方案式营销的对象主要是()。
A. 大型公司
B. 高价值贵宾客户
C. 普通客户
D. 中小型企业
E. 低利客户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-55f0-c045-f1f0330f7b0d.html
点击查看答案
