289、我行借记卡在我行自助取款机(或我行存取款一体机)可以办理移动联通电信充值手机话费()
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145、分散扫描模式下柜员可以扫描自己经办的凭证批次。()
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64、洗钱和恐怖融资风险管理应独立于全面风险管理体系,将反洗钱和反恐怖融资要求嵌入合规管理、内部控制制度,确保洗钱和恐怖融资风险管理体系能够全面覆盖各项产品及服务。
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107、以下哪项不属于五优服务内容()。
A. 优先受理
B. 优先审批
C. 优先调查
D. 优质服务
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268、在签名的过程中,客户发现签错可以选择()按钮,进行重新签名
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39、若由内部账转出银行本票签发,无需拍摄()。
A. 电子汇兑来账凭证(双人签章)
B. 银行本票申请书
C. 要素填写完整的特种转账凭证(双人签章)
D. 客户正面影像
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23、一般情况下个人信用信息查询不予受理委托查询,但对特殊情况下,若要开展委托查询,查询申请人需提交经有关部门公证的被查询人的授权委托书。
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8、贷记卡短信提醒服务包括消费提醒、账单提醒、逾期提醒、批量扣款提醒等
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97、定期贷记业务操作其分笔金额累加应等于交易总金额,不符时,柜面有信息提示,柜员可重新修改该批次号。
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17、()是金融机构反洗钱活动的基础工作。
A. 大额现金交易报告
B. 了解客户
C. 可疑交易的分析
D. 与司法机关全面合
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