68、银行应当以账户为单位合理确定洗钱和恐怖融资风险等级,根据风险状况采取相应的控制措施,并在持续关注的基础上适时调整风险等级。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a7-0110-c045-f1f0330f7b32.html
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13、银行业金融机构应积极防范民间融资风险,密切关注信贷客户动态信息,对存在明显迹象或已查实参与民间融资的信贷客户,在提供足额抵押担保的情况下,可适当新增授信。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a7-04f8-c045-f1f0330f7b17.html
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90、以下不属于服务价格信息披露内容的是()
A. 咨询(投诉)的联系方式
B. 文件发布单位
C. 政府指导价或政府定价的文件文号
D. 政府指导价或政府定价的生效日期
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-8bd0-c045-f1f0330f7b00.html
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208、存款单位支取定期存款只能以转账方式将存款本息转入其存款账户,不得将定期存款用于结算或从定期存款账户中提取现金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-bb98-c045-f1f0330f7b2e.html
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8、由于受理方违规操作发生以下哪些情况所导致的损失将由受理方承担?()
A. 受理伪卡或假卡
B. 受理已过有效期的卡片
C. 受理已被打孔、剪角或损毁的废卡,或有明显标记的样卡、测试卡
D. 受理卡背面中文签名与卡面凸印的持卡人汉语拼音或凭证上签名明显不符的卡
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-5dc0-c045-f1f0330f7b2b.html
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70、某贷款企业已停产,为顺利办理转贷,客户经理故意将该公司描述为经营正常,该经办客户经理涉嫌违法发放贷款罪。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a7-0110-c045-f1f0330f7b34.html
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36、经反洗钱调查排除洗钱嫌疑之前,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经()批准,可以采取临时冻结措施。
A. 国务院反洗钱行政主管部门负责人
B. 国务院反洗钱行政主管部门或其派出机构负责人
C. 国务院反洗钱行政主管部门省一级派出机构负责人
D. 国务院反洗钱行政主管部门地市级派出机构负责人
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-8400-c045-f1f0330f7b21.html
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62、经尽职审查无法排除风险或发现客户涉嫌违法违规行为的,银行应当将其纳入高风险名单,并无限期拒绝为其办理某类或所有跨境业务
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a7-0110-c045-f1f0330f7b2c.html
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83、通过115001-凭证补打交易可以补打银星速汇及西联汇款业务凭证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-b3c8-c045-f1f0330f7b3c.html
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163、同一客户办理多笔业务有多张不同附件时,可以将多笔无关联的附件全部放在一笔业务凭证后面。()
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