22、《理财公司理财产品销售管理暂行办法》自()起施行
A. 44343
B. 44374
C. 44557
D. 44377
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-7c30-c045-f1f0330f7b23.html
点击查看答案
25、客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由()报告。
A. 收单行
B. 办理业务的金融机构
C. 付款行
D. 开立账户的银行或者发卡行
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-8400-c045-f1f0330f7b16.html
点击查看答案
84、有下列情形之一的农户贷款,经农村金融机构同意可以采取借款人自主支付()。
A. 农户生产经营贷款且金额不超过30万元,或用于农副产品收购等无法确定交易对象的
B. 农户消费贷款且金额不超过50万元
C. 借款人交易对象不具备有效使用非现金结算条件的
D. 法律法规规定的其他情形
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-8920-c045-f1f0330f7b2c.html
点击查看答案
166、出纳长短款如何处理()?
A. 立即向领导报告,并组织人员查找,将错款退回或追回
B. 对确实无法挽回的错款损失,区别性质进行处理
C. 责任事故错款,应按长款归公,短款自赔的原则处理
D. 技术性错款,按规定的手续审批后,长款归公,短款报损,不得以长补短
E. 属于自盗、挪用以及侵吞长款的,均应追回款项,并给予相应的处分;触犯刑律的,移交司法部门处理
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-4650-c045-f1f0330f7b07.html
点击查看答案
5、洗钱方式有哪几种()?
A. 成立空壳公司洗钱
B. 用支票开立账户进行洗钱
C. 利用银行存款的国籍转移进行洗钱
D. 向现金密集型行业投资
E. 货币走私
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-98c0-c045-f1f0330f7b1f.html
点击查看答案
16、银行交易账户的划分与管理应遵循原则()。
A. 基于风险管理原则
B. 注重交易目的原则
C. 遵循客观程序原则
D. 账户支付原则
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-a860-c045-f1f0330f7b05.html
点击查看答案
157、金融机构开展货币鉴别和假币收缴,中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构开展假币鉴定业务,有下列行为之一,但尚未构成犯罪,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚。
A. 发生假币误收行为的
B. 误付假币,未对客户等值赔付,或者对负面舆情处置不力造成不良影响的
C. 误收、误付假币,应当向中国人民银行分支机构报告而不报告的
D. 向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-4268-c045-f1f0330f7b2a.html
点击查看答案
70、某贷款企业已停产,为顺利办理转贷,客户经理故意将该公司描述为经营正常,该经办客户经理涉嫌违法发放贷款罪。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a7-0110-c045-f1f0330f7b34.html
点击查看答案
9、营业网点每月检查安全制度落实情况,本单位自卫器械、报警设施、消防器材、监控设备等安防设施不少于()次;其中网点负责人亲自检查安全制度落实情况不少于()次。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-94d8-c045-f1f0330f7b16.html
点击查看答案
7、商标专用权抵押贷款,是指贷款人向借款人发放的,并以借款人合法拥有的注册商标专用权作为抵押物的贷款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-cb38-c045-f1f0330f7b38.html
点击查看答案
