43、款箱交接管理系统故障应急措施应包括下列哪些。
A. 直接清点款箱,完成交接。
B. 因电脑故障,无法开机或登录系统时,应使用手工核对方式,对押运提款业务员身份进行核对确认。
C. 服务器发生故障,金库、营业网点应调用存储在专用终端中的押运人员身份资料进行核对。
D. 因系统故障,用户管理员无法登录系统发送押运人员、押运车辆变更信息的,恢复人工通知方式,由用户管理员通知到所辖金库、网点。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-98c0-c045-f1f0330f7b0d.html
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7、单位基本账户现金支取,收款人为单位,达到授权限额(含)以上,需要上传的影像有()
A. 现金支票正面
B. 现金支票反面
C. 经办人有效身份证件
D. 经办人正面影像
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-36b0-c045-f1f0330f7b06.html
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222、按活期储蓄利率计息的有()。
A. 整存整取定期储蓄存款提前支取
B. 定活两便储蓄存款实际存期4个月
C. 定活两便储蓄存款实际存期2个月
D. 零存整取定期储蓄存款逾期息
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-4a38-c045-f1f0330f7b12.html
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19、面谈中所要了解的信息应以客户()为主,便于银行业金融机构能够尽快形成对客户的整体判断,决定是否能够受理该贷款业务,是否投入更多的时间和精力进行后续的贷款洽谈。
A. 经济情况
B. 基本情况
C. 社会情况
D. 还款能力
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-60d8-c045-f1f0330f7b04.html
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73、以下不属于金融机构开展洗钱风险自评估原则的是()。
A. 全面性
B. 客观性
C. 匹配性
D. 动态性
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-87e8-c045-f1f0330f7b19.html
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47、反洗钱信息管理系统【所有交易查询】可以查询跨网点客户的交易明细
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a7-0110-c045-f1f0330f7b1d.html
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22、省联社委托外部审计机构进行外部审计前,只要其具有相应资质,无须签订保密协议。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-f558-c045-f1f0330f7b3b.html
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38、根据《第1201号——内部审计人员职业道德规范》规定,当内部审计人员的客观性受到严重影响,且无法采取适当措施降低影响时,停止实施有关业务,并及时向董事会或者最高管理层报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-f940-c045-f1f0330f7b06.html
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30、非本系统(如公安、银监)部门需要对营业场所进行安全检查时,必须()
A. 出具检查单位市(地)级以上部门的金融安全检查介绍信和工作证、身份证
B. 由各行社领导或保卫部门负责人陪同
C. 经被查单位查验三证无误并确认陪同人员身份,方可进入营业室开展检查
D. 进入库房内检查
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-98c0-c045-f1f0330f7b00.html
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11、()是风险形成的必要条件,是风险产生和存在的前提。
A. 风险因素
B. 风险事件
C. 风险损失
D. 风险结果
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-8fb8-c045-f1f0330f7b02.html
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