137、根据涉刑案件管理办法规定,有下列情形之一的,属于重大案件()。
A. 案件涉案金额等值人民币一亿元以上的
B. 自案件确认后至案件审结期间任一时点,风险敞口金额占案发行社总资产百分之十以上的
C. 性质恶劣、引发重大负面舆情、造成挤兑以及可能诱发区域性或系统性风险等具有重大社会不良影响的
D. 大额授信企业及其法定代表人或实际控制人失联的
E. 银保监会及其派出机构认定属于重大案件的
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111、某企业向某银行借款1000万元。不久,信贷员发现该企业经营状况恶化,并开始转移财产。银行通知该企业后续贷款中止履行,请问该银行行使的是什么权利?()
A. 先履行抗辩权
B. 同时履行抗辩权
C. 不安抗辩权
D. 撤销权
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10、营业终了,在押运人员即将到来的情况下,可以将现金等待运物品拿出保险柜或柜台外面等候运钞车。
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15、贷记卡存款无需上传()要件
A. 要素填写完整的储蓄凭证背面
B. 经办人正面影像
C. 有收款卡的还需上传贷记卡正面
D. 经办人有效身份证件
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437、消费者是指为生活需要购买、使用银行产品或接受银行服务的()
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18、可以作为审计工作底稿的相关证明材料是:()。
A. 被审计单位的文件
B. 与有关人员的谈话笔录
C. 帐表
D. 凭证
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106、根据规定,重组贷款分类档次在至少()的观察期内不得调高。
A. 1个月
B. 3个月
C. 6个月
D. 9个月
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358、下列关于大堂经理营业前准备工作,错误的是()
A. 整理仪容仪表,佩戴工号牌,
B. 开启叫号机
C. 营业时到达工作岗位
D. 检查金融自助机具
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55、反洗钱信息管理系统【关注库】包括哪些()类型
A. 一般关注
B. 短期关注
C. 持续关注
D. 重点关注
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25、在与客户的业务存续期间,应当持续关注并审查客户身份状况及交易情况。当客户有关行为或者交易出现异常,或者客户风险状况发生变化的,银行应当审核本机构保存的客户身份信息,及时更新或者补充客户身份证件或者其他身份证明文件、身份信息或者其他资料,以确认为客户提供的各类服务和交易符合金融机构对客户身份背景、业务需求、风险状况以及对客户资金来源和用途等方面的认识。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a7-0110-c045-f1f0330f7b07.html
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