255、银企对账方式分为纸质对账和()
A. 柜台对账
B. 邮寄对账
C. 上门对账
D. 电子对账
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-e8a0-c045-f1f0330f7b16.html
点击查看答案
3、洗钱者手中的钱是赃钱,即违法犯罪所得,洗钱的犯罪目的是为了逃避法律制裁,掩饰、隐瞒犯罪行为使犯罪所得赃款合法化。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-fd28-c045-f1f0330f7b34.html
点击查看答案
346、如果客户抱持怀疑态度,那么你应该()
A. 提供正确的信息
B. 向客户说明你所提供的效益远超过这些缺点
C. 说明你有何补救计划
D. 提供证据支持你的说法
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-f070-c045-f1f0330f7b15.html
点击查看答案
43、商业银行设立地区信贷审批中心,负责某个地区辖内机构超权限的贷款审批,在通过地区分离、异地操作来保证贷款审批的()。
A. 审慎性
B. 公正性
C. 合规性
D. 独立性
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-60d8-c045-f1f0330f7b1c.html
点击查看答案
40、贵金属销售,现金销售金额达到授权限额(含)以上,需要的拍摄要件是()
A. 要素填写完整的业务凭证背面
B. 经办人有效身份证件
C. 要素填写完整的储蓄凭证
D. 客户正面影像
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-3a98-c045-f1f0330f7b11.html
点击查看答案
174、不宜流通人民币挑剔标准()。
A. 纸币票面缺少面积在20平方毫米
B. 纸币票面裂口2处以上,长度每处超过10毫米的;裂口1处,长度超过20毫米的
C. 纸币票面有纸质较软,起皱较明显,脱色、变色、变形,不能保持其票面防伪功能等情形之一的
D. 纸币票面污渍,涂写字迹面积超过2平方厘米,但遮盖了防伪特征之一的
E. 硬币有穿孔,裂口,变形,磨损,氧化,文字、面额数字、图案模湖不清等情形之一的
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-4650-c045-f1f0330f7b0f.html
点击查看答案
48、现金业务区出入口应安装防尾随联动互锁安全门,防尾随联动互锁安全门应符合以下()要求。
A. 电控装置发生故障时,应能手动开启
B. 发生紧急情况时,应有双开应急开启和双开强制复位功能
C. 两道门之间的纵深应大于等于1m。
D. 防尾随联动互锁安全门的连接通道不应有通往其他区域的出入口
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-98c0-c045-f1f0330f7b12.html
点击查看答案
23、一般情况下个人信用信息查询不予受理委托查询,但对特殊情况下,若要开展委托查询,查询申请人需提交经有关部门公证的被查询人的授权委托书。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a7-04f8-c045-f1f0330f7b21.html
点击查看答案
268、已办理卡/折口挂或书挂账户,若到柜面办理账户挂失解挂或销户等后续业务,柜员可通过113030-卡折挂失解挂登记簿查询该挂失账号。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-bf80-c045-f1f0330f7b24.html
点击查看答案
22、流动资金贷款需求量测算过程中,采取()的相结合的方法。
A. 定性分析与定量分析
B. 定性分析
C. 定量分析
D. 综合分析
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-60d8-c045-f1f0330f7b07.html
点击查看答案