55、法人金融机构应当建立反洗钱和反恐怖融资监控名单库,井及时进行更新和维护。监控名单仅仅指公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a7-0110-c045-f1f0330f7b25.html
点击查看答案
13、《巴塞尔新资本协议》通常将银行面临的风险划分为八大类,下列不属于八大类风险的是()。
A. 信用风险
B. 国家风险
C. 决策风险
D. 操作风险
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-8fb8-c045-f1f0330f7b04.html
点击查看答案
60、福村贷产品贷款期限原则上不超过3年,最长不超过5年
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-e9a0-c045-f1f0330f7b2e.html
点击查看答案
279、对存款账户只有查询权,无冻结权部门有()。
A. 军队保卫部门
B. 走私犯罪侦查机关
C. 监狱
D. 审计机关
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-ec88-c045-f1f0330f7b01.html
点击查看答案
40、根据《福建省农村信用社稽核证管理办法》规定,被吊销稽核证的员工,不得再行使稽核权,同时应调离稽核审计岗位,且至少在()内不得重新申领稽核证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-7848-c045-f1f0330f7b2b.html
点击查看答案
70、下列关于客户身份识别制度,说法错误的是()。
A. 客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B. 金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中
C. 为有效开展客户身份识别工作,金融机构还应当逐步建立重点关注客户名单库和高风险客户识别系统
D. 金融机构应在持续关注的基础上,尽量保持客户的风险等级不变
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-87e8-c045-f1f0330f7b16.html
点击查看答案
45、法人单位的法定代表人或者非法人单位的主要()是单位的消防安全责任人,对本单位的消防安全工作全面负责。
A. 负责人
B. 项目管理人员
C. 分管领导
D. 业务管理人员
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-8018-c045-f1f0330f7b24.html
点击查看答案
238、定活两便储蓄利率按整存整取相应的存期档次利率的六折计息,但最长为()年期的相应利率。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-e8a0-c045-f1f0330f7b05.html
点击查看答案
39、内部审计,是指是指单位负责内部审计的机构和人员对本单位及其所属单位()实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进单位完善治理、实现目标的活动。
A. 财政财务收支
B. 经济活动
C. 内部控制
D. 风险管理
E. 领导人员履行经济责任情况
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-90f0-c045-f1f0330f7b07.html
点击查看答案
116、对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的,且无法证明合理性的,柜员可以做以下哪个交易进行控制。
A. 灰名单维护
B. 维护虚假匿账户
C. 暂停非柜面业务
D. 异议账户处理
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-dce8-c045-f1f0330f7b19.html
点击查看答案
