145、分散扫描模式下柜员可以扫描自己经办的凭证批次。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-b7b0-c045-f1f0330f7b34.html
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13、客户端手机银行客户若要新增关联账户,可以通过()进行添加。
A. 营业网点
B. 农信客服
C. 客户端手机银行
D. 贴膜手机银行
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43、以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素?()
A. 其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户
B. 长期存在大额交易的客户
C. 与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
D. 股权结构过于复杂,使实际受益人难以辨认的客户
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55、根据《中国银监会关于印发商业银行内部审计指引的通知》要求,内部审计部门可就风险管理、内部控制等事项提供专业建议,可直接参与或负责内部控制设计和经营管理的决策与执行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-f940-c045-f1f0330f7b17.html
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56、问责决定自作出之日起生效,原则上应在()个月内执行完毕。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-7c30-c045-f1f0330f7b0b.html
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70、借记卡保号换卡申请时状态正常,新卡领卡时旧卡丢失,可先对旧卡挂失,然后进行保号换卡领卡,换卡类型选择挂失卡。
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170、客户信息拆分须留存有效身份证件影印件及联网核查结果打印件。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-bb98-c045-f1f0330f7b08.html
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86、贴现系指银行承兑汇票的()在汇票到期前,为了取得资金而贴付一定的利息将票据权利转让给农村合作金融机构的票据行为。
A. 持票人
B. 出票人
C. 收款人
D. 签发人
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-64c0-c045-f1f0330f7b1b.html
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54、()分为现汇账户和现钞账户。
A. 境内个人外汇账户
B. 境外个人外汇账户
C. 个人外汇储蓄账户
D. 个人外汇结算账户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-d900-c045-f1f0330f7b09.html
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50、根据《内部审计具体准则第2201号—内部控制审计》要求,内部控制审计应当以()为基础,根据风险发生的可能性和对组织单个或者整体控制目标造成的影响程度,确定审计的范围和重点。
A. 业务活动
B. 内部控制
C. 风险评估
D. 风险管理
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-7c30-c045-f1f0330f7b05.html
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