4、信用风险的主要形式包括()。
A. 结算风险
B. 流动性风险
C. 非系统风险
D. 违约风险
E. 国家风险
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-a478-c045-f1f0330f7b25.html
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84、风险限额中()是指银行各业务员单元在业务经营过程中必须严格遵守的限额。
A. 指导性限额
B. 指定性限额
C. 指令性限额
D. 指引性限额
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-6c90-c045-f1f0330f7b2a.html
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33、根据《中国银监会关于印发商业银行内部审计指引的通知》,董事会应下设审计委员会,审计委员会成员不少于()人,审计委员会成员应具有财务、审计和会计等专业知识和工作经验。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-7848-c045-f1f0330f7b24.html
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172、行社与会计核算中心签订了业务凭证免签名协议的,办理以下哪类业务时仍须由经办人签名确认。()
A. 单位活期转账
B. 单位活期存入
C. 重空凭证出售
D. 大额普通贷记往账
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-e0d0-c045-f1f0330f7b20.html
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1、反洗钱办公室负责组织执行反洗钱工作领导小组决策事项,及时向领导小组报告反洗钱工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-fd28-c045-f1f0330f7b32.html
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42、以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素?()
A. 外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员
B. 被联合国、政府部门等列入黑名单的客户
C. 已经或正在接受行政或司法调查的客户
D. 有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
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68、已签约开立的住房公积金账户年费、账户管理费属于免费项目。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-cb38-c045-f1f0330f7b1c.html
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344、要赞美客户,必须学会察言观色,找到赞美点,包括以下()等方面。
A. 看表情,分析心情
B. 看服饰,猜度个性
C. 看陈设,琢磨爱好
D. 听谈吐,了解层次
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-55f0-c045-f1f0330f7b05.html
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347、如果客户咨询时,大堂经理当场不能回答,以下做法中不正确的是()。
A. 递给客户适合的宣传材料
B. 记录客户咨询的内容
C. 婉言避开客户咨询所涉及问题
D. 得到正确答案后,及时电话联系客户,告知咨询内容
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-f070-c045-f1f0330f7b16.html
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112、银联差错处理是对ATM或POS类商户()疑义交易进行确认查询、账务调整、例外协商等业务处理。
A. 本代本
B. 本代他
C. 他代本
D. 所有
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-3e80-c045-f1f0330f7b2a.html
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