52、根据《内部审计具体准则第2102号—审计通知书》规定,内部审计机构应当在实施审计()前,向被审计单位或者审计人员送达审计通知书。特殊审计业务的审计通知书可以在实施审计时送达。
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10、审计是经济监督的一种重要形式,对预防、揭露、纠正、查处经营管理中的违章、违规、违纪行为;防范和化解经营风险;促进提高经营管理水平、资产质量和经营效益;保障依法、合规、稳健经营,最终实现经营目标具有十分重要的意义。()
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68、办理银星速汇收款业务时,以下哪些是客户应提供的收款人信息()
A. 解付码
B. 收款人姓名
C. 收款人有效身份证件
D. 收款人地址
E. 收款人联系电话
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16、书面资料审计方法主要有审阅法、核对法、详查法、顺查法和逆查法。()
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162、银行对不良个人住房贷款应采取电话催收、信函催收、上门催收、法律手段催收等方式。
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127、民事主体因同一行为应当承担民事责任、行政责任和刑事责任的,民事主体的财产不足以支付的,优先用于承担()。
A. 民事责任
B. 行政责任
C. 刑事责任
D. 行政责任和刑事责任
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49、根据《福建省农村信用社稽核审计人员管理暂行规定》,稽核审计人员行使稽核权时应出示()。
A. 审计通知书或介绍信
B. 审计方案
C. 稽核证
D. 身份证件
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361、以下关于电子银行消费者主要义务的说法中,正确的有()。
A. 应按照银行公布的电子银行服务收费项目及标准支付相关服务费用
B. 不得将本人自设密码等信息提供给任何人除银行工作人员以外
C. 若发生证书丢失或密码泄露等情况,应尽快与银行联系,办理挂失补办手续
D. 应按照不易被猜中的原则设置和保管自设密码
E. 动态口令卡或口令牌遗失或信息泄露,应及时办理挂失手续
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43、办理借记卡解挂交易,需要上传的拍摄要件是()
A. 挂失申请书
B. 持卡人有效身份证件
C. 客户正面影像
D. 客户/账户信息修改申请书
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69、反洗钱三大核心义务是哪几项?
A. 客户身份识别
B. 宣传和培训
C. 可疑交易报告和排查分析
D. 客户身份资料和交易记录保存
E. 内控制度建设
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