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银行柜员知识理论

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银行柜员知识理论

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33、个人存折补登属于免费项目。

A、正确

B、错误

答案：A

银行柜员知识理论

23、应收账款到期日可以晚于所担保债务的到期日。

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17、统计抽样和非统计抽样审计方法相互结合使用,可以提高推断总体的精确度和可靠程度。()

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135、尽职调查过程中,在不告知借款人情况下实地考察并通过多种渠道收集的信息具有较高的可信度。

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92、客户被外部人员通过拨打电话、发送短信等手段诱骗,直接通过网上银行、手机银行、自助设备、柜面等渠道向其控制的银行账户汇(存)入资金的电信网络新型违法犯罪案件,应作为业外案件报送。

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34、结清业务档案的保管期限说法正确的是()。

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97、客户在手机银行交易后,可以在微信银行上实时联动进行交易抽奖。

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8、金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

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123、个人住房贷款借款人住房贷款的月房产支出与收入比控制在55%以下。

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33、个人网银客户发起以下哪些交易需收费?

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1、被审计对象对《审计处理决定》有异议的,可在接到《审计处理决定》之日起()个工作日内,向做出审计决定的部门申请复议。

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33、个人存折补登属于免费项目。

A、正确

B、错误

答案：A

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23、应收账款到期日可以晚于所担保债务的到期日。

A. 正确

B. 错误

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17、统计抽样和非统计抽样审计方法相互结合使用,可以提高推断总体的精确度和可靠程度。()

A. 正确

B. 错误

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135、尽职调查过程中,在不告知借款人情况下实地考察并通过多种渠道收集的信息具有较高的可信度。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

92、客户被外部人员通过拨打电话、发送短信等手段诱骗,直接通过网上银行、手机银行、自助设备、柜面等渠道向其控制的银行账户汇(存)入资金的电信网络新型违法犯罪案件,应作为业外案件报送。

A. 正确

B. 错误

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34、结清业务档案的保管期限说法正确的是()。

A. 　个人客户信贷档案的保管期限为3年

B. 　公司客户信贷档案和票据类档案的保管期限为5年

C. 　国家重点建设项目、大中型建设项目及地方重点建设项目、中长期信贷档案保存期限为10年

D. 　具有长期保存价值或可作为示范项目的信贷档案应永久保存,账销案存的信贷项目档案也应长期保存

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97、客户在手机银行交易后,可以在微信银行上实时联动进行交易抽奖。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

8、金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

A. 2

B. 5

C. 10

D. 30

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123、个人住房贷款借款人住房贷款的月房产支出与收入比控制在55%以下。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

33、个人网银客户发起以下哪些交易需收费?

A. 　网上银行跨行转账金额大于5万元

B. 　办理信用卡挂失

C. 　手机银行跨行转账金额大于5万

D. 　手机银行行内转账

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1、被审计对象对《审计处理决定》有异议的,可在接到《审计处理决定》之日起()个工作日内,向做出审计决定的部门申请复议。

A. 　7个工作日内

B. 　15个工作日内

C. 　20个工作日内

D. 　30个工作日内

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